KYC Compliance Officer

Công ty TNHH ĐT VÀ PT Dịch vụ Truyền thông BIN

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 30/11/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

Kiểm tra email của nội bộ mỗi ngày, tiến hành xác minh thông tin trên các tài liệu đối với những tài khoản mới. Điền thông tin khách hàng, yêu cầu hồ sơ bổ sung nếu cần thiết.
Thẩm định khách hàng. Thực hiện kiểm tra PEPs và kiểm tra các phương tiện truyền thông gây bất lợi
Cập nhật, Phân tích các chính sách và thủ tục hiện có liên quan đến nghiên cứu khách hàng mới và phân tích tài khoản để đảm bảo tuân thủ và đưa ra đề xuất cải tiến cho các chính sách , quy trình nội bộ.
Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và hướng dẫn liên quan đến KYC, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
Thực hiện báo cáo hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.

Yêu cầu

Kinh nghiệm dịch vụ tài chính có liên quan, ưu tiên trong phạm vi rủi ro, tuân thủ hoặc tội phạm tài chính.
Thông thạo các kỹ năng tiếng Anh.
Khả năng làm việc độc lập và chủ động.
Năng động, sáng tạo và khả năng chịu áp lực công việc.
Quen thuộc với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài và hệ thống của bên thứ ba như một phần của quy trình thẩm định.
Hiểu biết tốt về quản lý rủi ro hiệu quả.
Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng rủi ro cao.
Khả năng phân tích và chú ý đến chi tiết.

Quyền lợi

Lương tháng 13
Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
Thưởng 10% lương vào các ngày lễ 30/4, 2/9, 1/1.
Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
Thưởng theo dự án tùy theo tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, kỹ thuật trong thời gian thử việc.
Có thời gian tìm hiểu những yêu cầu mới của nghề.
Tham gia các dự án thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thông tin khác

Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
1 năm
Số lượng tuyển
2 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 30/11/2024
Thu nhập: Thoả thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ truyền thông truyền thông Bin (tên giao dịch là BIN), tiền thân là thành viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Nhà Bè (NHABETECH).Dựa trên tiềm năng phát triển của ngành và xu hướng mở rộng lĩnh vực hoạt động, BIN ra đời và cung cấp các dịch vụ, giải...

Quy mô công ty

Từ 26 - 100 nhân viên

Chia sẻ: