KYC Compliance Officer
Công ty TNHH ĐT VÀ PT Dịch vụ Truyền thông BIN
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 30/11/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Thu nhập: Thoả thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 1 năm
Mô tả công việc
Kiểm tra email của nội bộ mỗi ngày, tiến hành xác minh thông tin trên các tài liệu đối với những tài khoản mới. Điền thông tin khách hàng, yêu cầu hồ sơ bổ sung nếu cần thiết.
Thẩm định khách hàng. Thực hiện kiểm tra PEPs và kiểm tra các phương tiện truyền thông gây bất lợi
Cập nhật, Phân tích các chính sách và thủ tục hiện có liên quan đến nghiên cứu khách hàng mới và phân tích tài khoản để đảm bảo tuân thủ và đưa ra đề xuất cải tiến cho các chính sách , quy trình nội bộ.
Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và hướng dẫn liên quan đến KYC, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
Thực hiện báo cáo hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.
Thẩm định khách hàng. Thực hiện kiểm tra PEPs và kiểm tra các phương tiện truyền thông gây bất lợi
Cập nhật, Phân tích các chính sách và thủ tục hiện có liên quan đến nghiên cứu khách hàng mới và phân tích tài khoản để đảm bảo tuân thủ và đưa ra đề xuất cải tiến cho các chính sách , quy trình nội bộ.
Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và hướng dẫn liên quan đến KYC, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
Thực hiện báo cáo hoặc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.
Yêu cầu
Kinh nghiệm dịch vụ tài chính có liên quan, ưu tiên trong phạm vi rủi ro, tuân thủ hoặc tội phạm tài chính.
Thông thạo các kỹ năng tiếng Anh.
Khả năng làm việc độc lập và chủ động.
Năng động, sáng tạo và khả năng chịu áp lực công việc.
Quen thuộc với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài và hệ thống của bên thứ ba như một phần của quy trình thẩm định.
Hiểu biết tốt về quản lý rủi ro hiệu quả.
Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng rủi ro cao.
Khả năng phân tích và chú ý đến chi tiết.
Thông thạo các kỹ năng tiếng Anh.
Khả năng làm việc độc lập và chủ động.
Năng động, sáng tạo và khả năng chịu áp lực công việc.
Quen thuộc với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài và hệ thống của bên thứ ba như một phần của quy trình thẩm định.
Hiểu biết tốt về quản lý rủi ro hiệu quả.
Kinh nghiệm làm việc với các nhóm khách hàng rủi ro cao.
Khả năng phân tích và chú ý đến chi tiết.
Quyền lợi
Lương tháng 13
Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
Thưởng 10% lương vào các ngày lễ 30/4, 2/9, 1/1.
Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
Thưởng theo dự án tùy theo tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, kỹ thuật trong thời gian thử việc.
Có thời gian tìm hiểu những yêu cầu mới của nghề.
Tham gia các dự án thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
Thưởng 10% lương vào các ngày lễ 30/4, 2/9, 1/1.
Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
Thưởng theo dự án tùy theo tình hình kinh doanh và doanh thu (nếu có).
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, kỹ thuật trong thời gian thử việc.
Có thời gian tìm hiểu những yêu cầu mới của nghề.
Tham gia các dự án thương mại điện tử trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thông tin khác
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
1 năm
Số lượng tuyển
2 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
- Hồ Chí Minh: 507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
1 năm
Số lượng tuyển
2 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Thông tin chung
- Thu nhập: Thoả thuận
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 30/11/2024
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ truyền thông truyền thông Bin (tên giao dịch là BIN), tiền thân là thành viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Nhà Bè (NHABETECH).Dựa trên tiềm năng phát triển của ngành và xu hướng mở rộng lĩnh vực hoạt động, BIN ra đời và cung cấp các dịch vụ, giải...
Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ truyền thông truyền thông Bin (tên giao dịch là BIN), tiền thân là thành viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Nhà Bè (NHABETECH).Dựa trên tiềm năng phát triển của ngành và xu hướng mở rộng lĩnh vực hoạt động, BIN ra đời và cung cấp các dịch vụ, giải...
Quy mô công ty
Từ 26 - 100 nhân viên
Việc làm tương tự
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom
25 - 35 triệu
06/12/2024
Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kafi (tên cũ Globalmind Capital)
Thỏa thuận
18/12/2024
Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kafi (tên cũ Globalmind Capital)
Thỏa thuận
01/12/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
Cạnh tranh
31/12/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MNS MEAT HÀ NAM - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Thoả thuận
13/12/2024
Hồ Chí Minh
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.