Cộng tác viên Phòng chống Rửa tiền & FATCA
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2026 (Còn 3 ngày)
Sắp hết thời gian ứng tuyển, chớp cơ hội ngay!
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA;
- Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc rà soát, báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN;
- Tham gia điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML;
- Hỗ trợ xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu.
- Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc rà soát, báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN;
- Tham gia điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML;
- Hỗ trợ xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu.
Yêu cầu
- Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
- Có kĩ năng xử lý dữ liệu, tin học văn phòng tốt
- Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt.
- Có kĩ năng xử lý dữ liệu, tin học văn phòng tốt
- Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt.
Quyền lợi
- Được tham gia trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại ngân hàng
- Có cơ hội được tiếp nhận chính thức
- Được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ.
- Có cơ hội được tiếp nhận chính thức
- Được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ.
Thông tin khác
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Thông tin chung
- Thu nhập: Thoả thuận
Nơi làm việc
- Toà nhà Corner Stone Building, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- (Trước sáp nhập: Hoàn Kiếm, Hà Nội | Sau sáp nhập: Cửa Nam, Hà Nội)
- 1. Toà nhà Corner Stone Building, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- (Trước sáp nhập: Hoàn Kiếm, Hà Nội | Sau sáp nhập: Cửa Nam, Hà Nội)
Việc làm tương tự khác
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
50 - 70 Triệu VND
Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Hà Nội
Từ 16 triệu - 25 triệu VND
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
- Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Chuyên viên giao dịch Thị trường Tiền tệ
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hà Nội
15 - 20 Triệu VND
Chuyên gia Tư vấn pháp luật - Phòng Quản trị Tuân thủ Pháp lý - ID4195
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội
Cạnh tranh
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
