CV Phòng chống rửa tiền - Khối QTRR
Ngân hàng tmcp quân độiĐịa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 02/05/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB
Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA
Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/vi phạm cấm vận
Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ...., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống ...)
Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/cấm vận/FATCA
Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.
Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB
Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA
Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/vi phạm cấm vận
Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ...., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống ...)
Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/cấm vận/FATCA
Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.
Yêu cầu công việc
Yêu Cầu Công Việc
Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế,...
TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế,...
TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Thông tin khác
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ liên hệ
Ngân hàng tmcp quân đội
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, gọi tắt là Ngân hàng Quân đội, viết tắt là MB Bank, là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thời điểm năm 2018, vốn điều lệ của ngân hàng là 21.605 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản của ngân hàng năm 2018 là 362.325 nghìn tỷ đồng.
Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Cạnh tranh
25/05/2024
Hà Nội
Woori Bank Vietnam
Thoả thuận
22/05/2024
Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
30/05/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
thỏa thuận
30/05/2024
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH(ABBANK)
thỏa thuận
30/06/2024
Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MOMO VIỆT NAM
10 triệu - 50 triệu VNĐ
06/06/2024
Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - MB Bank - MB
Cạnh tranh
31/05/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam
20 Tr - 30 Tr VND
31/05/2024
Toàn Quốc, Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - MB Bank - MB
Cạnh tranh
31/05/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - MB Bank - MB
Cạnh tranh
31/05/2024
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.