FINANCIAL CRIME (INVESTIGATOR & RECOVERY)CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Mô tả công việc
- Directly investigating, tracing, and identify the identities of fraudsters who have caused losses to Shinhan Bank Vietnam and applying professional method to recover losses (Priority).
- Coordinating with staff and investigators of the Financial Crime Unit (FCU) to implement professional methods in order to investigate serious incident related to fraudulent individuals or organizations that using high technology to appropriate assets of Shinhan Bank Vietnam.
- Coordinating with the Police, Courts, Procuracy... to conduct legal activities related to fraudulent acts when being requested;
- Supporting others departments, branches and Lending Operations Center to conduct in-depth appraisal methods to determine whether or not there is fraudulent behavior by customers, internal staff and organizations (Site visit, Mystery Shopping...);
- Other tasks assigned by line manager;
Yêu cầu công việc
Experience: > 3 years in investigating, participating in legal proceedings (civil and criminal)
Skills:
- Well understanding the investigation, tracing, information verification task and loss recovery operations for the organization;
- Experience in participating in legal proceedings, handling cases related to the Police, Courts and Procuracy;
- Having a wide relationship with local authorities and state agencies (police, court, Procuracy).
Quyền lợi được hưởng
Du Lịch
Đào tạo
Tăng lương
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM việc làm
Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
Senior Financial Analyst - TA133
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Financial Controller - English Fluently
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Students Financial Support Officer
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Vinacademy
Financial Analyst/ Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà
Consulting, Financial Services - Digital & Emerging Technologies - Frontend Developer - Hong Kong
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Staff/ Senior _ ALM, FTP and Market risk (MR) management _ Financial Advisory _ Hanoi & HCMC Office
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Cyber Security Operations (Financial Services) Consultant, Technology Consulting
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Thực Tập Sinh Financial Trading Part-time 2024
AA-GlobalGroup Ltd
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM việc làm
Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên