Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

[HO] OFAC - SANCTION SCREENING SPECIALIST

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 22/08/2025

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Mô tả công việc

1. Monitoring Transactions:
- Daily do sanctions screening Swift Messages to identify potential matches with individuals or entities on sanctions regulations.
2. Conducting Investigations
- Daily do investigating potential matches to determine if they are true hits or false positive hits and require further actions; comply on internal procedure.
3. Implementing controls
- Establishing and maintaining procedures and systems to improve internal controls
- Staying updated new changes of OFAC regulations and other sanctions programs
- Providing advices Branches for clearing suspicious cases and basic knowledge
4. Reporting and other tasks
- Prepare reports as requested by Board of Directors
- Perform other task assigned by Board of Directors

Yêu cầu

Education: Finance - Banking/ Economics
Experience:
- At least 01 years working in banks/financial organizations
- Have experienced to work at international business dept. (Relating to overseas remittance services)
Skills:
- Attention to detail is important for accurate screening and investigation
- Have good knowledge about overseas remittance, anti-money laundering regulations, sanctions
- Analytical skills to analyze complex information and identify patterns
- Logical and creative thinking
- Communication skills is needed for advices and collaborating with other related depts. in Vietnamese and English.

Quyền lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 22/08/2025
  • Thu nhập: thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam, thành viên của Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài. Với sự kết hợp vững chắc giữa nền tảng công nghệ và các sản phẩm tài chính vượt trội của Shinhan Card cùng hơn 17 năm kinh nghiệm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng của Công ty, Shinhan Finance cam kết nỗ lực để trở thành Công ty tài chính hỗ trợ Khách hàng tốt nhất Việt Nam.

Với mạng lưới kinh doanh phát triển rộng khắp trên toàn quốc, Công ty luôn tích cực tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ Khách hàng với những giải pháp tài chính cá nhân linh hoạt, giúp Khách hàng hiện thực hóa ước mơ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Shinhan Finance tự hào đã và đang được phục vụ gần một triệu Khách hàng Việt Nam và ngày càng có thêm nhiều Khách hàng tín nhiệm lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo chất lượng quản trị tín dụng và quản trị rủi ro, cam kết trở thành công ty tài chính tiêu dùng minh bạch và uy tín trên thị trường Việt Nam với triết lý kinh doanh đúng đắn: Phấn đấu trở thành một công ty "tốt nhất" hơn là có "lợi nhuận nhất."

Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên

Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên shinhan việt nam trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.

Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Địa chỉ công ty: Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phúc lợi dành cho bạn

  • Du lịch
  • Cơ hội thăng tiến
  • Đào tạo
  • Thưởng
  • Phụ cấp
  • Nghỉ phép
  • Bảo hiểm
HOT

Job hot

Công ty cổ phần JobOKO Toàn cầu
Thỏa thuận
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN X-MEDIA
9.000.000đ - 12.000.000đ/tháng
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank
10 - 20 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚC TRANSFORMATION
7 - 10 triệu VND
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN X-MEDIA
Thỏa thuận
Hà Nội

Job liên quan

CÔNG TY TNHH J&T EXPRESS VIỆT NAM
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM VIFON
$ 800-1,200 /tháng
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Khôi Nguyên
Thương lượng
Hồ Chí Minh

Việc làm tương tự

Công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ
Cạnh tranh
15/01/2026
Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương
Công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ
Cạnh tranh
15/01/2026
Hồ Chí Minh, An Giang
Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam
12 Tr - 14 Tr VND
30/12/2025
Hồ Chí Minh
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Headway Holding
17 - 22 triệu
08/01/2026
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu
Tới 15 triệu
04/01/2026
Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư ERAS GROUP
Cạnh tranh
30/01/2026
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Khánh Hòa
Cạnh tranh
31/12/2025
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam
Cạnh tranh
15/01/2026
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH XNK PT Đông Dương - Tập đoàn thể thao KINGSPORT
17 Tr - 23 Tr VND
10/01/2026
Hồ Chí Minh, Bình Thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
Thương lượng
17/01/2026
Hồ Chí Minh

Giải thưởng
của chúng tôi

Giải đồng

Chương trình Make in Viet-Nam 2023

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ TT&TT 2022

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn

Top 10

Dự án xuất sắc nhất Viet-Solutions 2020 - Chương trình Chuyển đổi số  Quốc gia của Bộ TT&TT