[HO] TRANSACTION MONITORING

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Shinhan Bank

thỏa thuận
28/05/2026
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Transaction Monitoring
- Conduct transaction investigation in accordance with TM procedure;
- Report Suspicious Transaction (STR) to SBV;
- Report quarterly PEP's transaction activities to GD;
- Monitor RFI (TM) from external FIs;
- Review & update alert rules and monitor TM system.
Conduct Quality Assurance (QA) for TM:
- Conduct QA check for transaction investigation result;
- Follow up QA findings remediation;
- Conduct KPI evaluation for Branches/ TOs.
Training:
- Provide TM training to Branch Compliance Officers and front line officers.

Yêu cầu

- Good knowledge about Banking products and Banking system
- Good organizational, analytical and reporting skill, investigatory skills
- Competent English in both writing and presentation
- Good in MS office, Excel
- Team spirit, work-hard, prudent, accountable, pro-active

Quyền lợi

Bảo hiểm
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép

Thông tin chung

  • Thu nhập: thỏa thuận

Việc làm tương tự

Nhân Viên Lập, Quản Lý Hồ Sơ Nội Nghiệp Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CHÂU LONG

12 triệu - 20 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
07/05/2026

Trưởng Phòng QA-Tiếng Trung

Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Biên Hòa)

Thoả thuận
Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
02/06/2026

Kỹ Sư Chất Lượng (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
09/05/2026

Giám Sát Xây Dựng (Đại Nam)

CÔNG TY TNHH DK BUILD

15 - 25 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh, Bình Dương
09/05/2026

Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THÁI SƠN

9 triệu - 12 triệu
Hồ Chí Minh
07/05/2026

Giám sát quán ăn Thái

HỘ KINH DOANH NGÕ THÁI

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
21/05/2026

QA Manager (Pharmaceuticals)

Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
20/05/2026

Lập Trình Viên Máy Dệt (Vải Len)

Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh
23/05/2026

Marketing Supervisor

Công Ty CP Công Nghệ Giáo Dục Trường Học Trực Tuyến - Onschool

17 - 23 triệu VND
Hồ Chí Minh
13/05/2026

Nhân viên QC Nội thất

Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường thành

từ 12-18 triệu VND
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
26/05/2026
Vị trí [HO] TRANSACTION MONITORING do công ty Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Shinhan Bank tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương thỏa thuận, tìm thêm việc làm về [HO] TRANSACTION MONITORING hoặc công ty Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Shinhan Bank ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Shinhan Bank

Địa chỉ: Lầu 7, 290B An DươngVương, Phường 4, Quận 5, TP HCM
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên

Việc làm HOT

Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn - Motor Image SG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
10 - 15 triệu VND + Hoa Hồng
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
Negotiable
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Thỏa thuận
Hà Nội
CÔNG TY TNHH APP SYSTEMS SERVICES (VIETNAM)
20 triệu VND (thương lượng) + Phụ Cấp + Hoa Hồng + Thưởng
Hà Nội