Mô tả công việc
Transaction Monitoring
- Conduct transaction investigation in accordance with TM procedure;
- Report Suspicious Transaction (STR) to SBV;
- Report quarterly PEP's transaction activities to GD;
- Monitor RFI (TM) from external FIs;
- Review & update alert rules and monitor TM system.
Conduct Quality Assurance (QA) for TM:
- Conduct QA check for transaction investigation result;
- Follow up QA findings remediation;
- Conduct KPI evaluation for Branches/ TOs.
Training:
- Provide TM training to Branch Compliance Officers and front line officers.
Yêu cầu
- Good knowledge about Banking products and Banking system
- Good organizational, analytical and reporting skill, investigatory skills
- Competent English in both writing and presentation
- Good in MS office, Excel
- Team spirit, work-hard, prudent, accountable, pro-active
Quyền lợi
Bảo hiểm
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Thông tin chung
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 28/05/2026
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc - thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group).
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đang có mặt tại 20 quốc gia với mạng lưới 168 chi nhánh/ phòng giao dịch. Riêng tại khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng Shinhan...
Quy mô công ty
Từ 1000 - 5000 nhân viên
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp ngân hàng tnhh mtv shinhan việt nam - shinhan bank trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.
Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.
