HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 15/09/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Trung thực, khách quan, cẩn thận.
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 15/09/2024
Thu nhập: thỏa thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông - Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có gần 200 đơn vị kinh doanh tại 120 điểm giao dịch hiện diện ở tất cả các thành phố và vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước. OCB đã khẳng định vị thế dẫn đầu với đội ngũ hơn 5.000 cán bộ nhân viên trình độ chuyên môn cao, nền tảng công nghệ hiện đại, thương hiệu được yêu mến. Liên tục trong nhiều năm qua, OCB có tốc độ tăng trưởng nhanh gấp đôi trung bình ngành, tỉ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát với mức thấp, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động cao và ổn định.

Quy mô công ty

Từ 1000 - 5000 nhân viên

Chia sẻ: