HSBC | Investigative Reporting Analyst
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2026 (Còn 11 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
To apply for this job, you need to complete both steps below:
STEP 1:
Please click the link to submit your application directly to the company:
Your application will only be received by Recruiter if submitted via above link.
STEP 2:
Kindly scroll to the bottom of this page and complete the short VinUni Tracking Form.
Filling out this form alone does not count as applying. Kindly remind this form is not part of the company's application process. It only helps Careers, Alumni, Industry and Development (CAID) Department discover more opportunities and follow up in case of system issues.
We are currently seeking a high-caliber professional to join our team as Analyst, Investigative Reporting
Roles & Responsibilities:
Impact on the Business/Function
- Play a key function (anti-money laundering investigation) of the FC to support in identifying and containing financial crime risks; deter, detect and protect the Bank from financial crime risks.
- Ensure appropriate proactive use of media reports and relevant websites to gather intelligence and identify customers of HSBC involved in financial crime, including money laundering and terrorism.
Customers / Stakeholders
- Handle enquiries from colleagues across HSBC business areas professionally and promptly, providing appropriate guidance and escalating to management where required.
- Regional and local functions of the IR, and the wider Financial Crime function.
- Maintain enhanced quality on an on-going basis and improve performance.
Leadership & Teamwork
- Interact and maintain an effective relationship with regional and local counterparts on matters related to IR.
- Work closely with respective Manager to develop personal capability.
- Work effectively and professionally with colleagues across Investigations and the organization.
Operational Effectiveness & Control
- Responsible for conducting an effective and timely investigation into local assigned cases in accordance with agreed standard reporting requirements and service levels.
- Responsible for high quality case investigation and recording, and appropriate escalation, as per defined procedures - via the appropriate channel where necessary.
- Responsible for ensuring that at the conclusion of each investigation, a comprehensive recommendation is to be made on whether a Suspicious Activity Report (SAR) should be filed or not.
- Responsible for identifying possible violations of law or regulation (e.g., structuring, suspicious wire activity through a non-cooperative country, foreign corruption).
- Generate ideas to improve team and process efficiencies.
Qualifications & Experience
- Diploma / Bachelor degree
- 2-3 years of experience in Banking / Finance,
- Knowledge of HSBC core banking systems is preferable
- Teamwork spirit
- Ability to work independently with minimal supervision
- Exhibit strong investigative and analytical skills
- Strong communications skills, particularly competent with English written and spoken skills.
- Ability to interpret and disseminate complex data and perform analysis as required by the business.
FC (or equivalent environment) knowledge and experience:
- Relevant work experience (e.g. Customer Due Diligence, Investigation, Quality Assurance) which allows role holders to have the ability to recognize suspicious financial activities
- Experience in undertaking investigations/ analysis to customer activity with the ability to draw inferences from the information
- Experience in compilation of reports and /or SARs reporting experience.
- Good communicator with strong interpersonal skills, sharing information in a clear concise manner.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY CP ĐT TM XÂY DỰNG MINH NHẬT QUANG
Hồ Chí Minh
Từ 10 Triệu - Dưới 15 Triệu VNĐ / Tháng
Công Ty TNHH One-Value Việt Nam
Hà Nội, Hồ Chí Minh
15 - 25 Triệu VND
Công ty TNHH Toyar INC
Hồ Chí Minh
8-15 triệu VND
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NHUẬN TIẾN
Hồ Chí Minh
Từ 9-12 triệu VND
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MARATHON EDUCATION
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng
Từ 5 - 7 triệu VND
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN ẨM THỰC VIỆT NAM VNCD GROUP
Hồ Chí Minh
12 - 15 triệu VND
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bệnh Viện Xuyên Á
Hồ Chí Minh
THỎA THUẬN
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIA SƯ THE TUTORX
Hồ Chí Minh
8 - 14 tr
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Vinacademy
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
- Lĩnh vực: Giáo dục / Đào tạo
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[Aeon Canary Bình Dương] HR Generalist
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Negotiable
[HCM] Công Ty GOBEYOND Tuyển Dụng Nhân Viên Ads Performance Marketing Full-time 2026
CÔNG TY TNHH GOBEYOND
Hồ Chí Minh
Từ 8 - 12 triệu VND
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
