Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Remittance VCBR)
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mô tả công việc
2. Vận hành hệ thống về Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/ khách hàng có thông tin trùng khớp với danh sách liên quan Phòng chống rửa tiền.
3. Đầu mối tiếp nhận và triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch/khách hàng đáng ngờ của các phòng/ban.
4. Thực hiện các báo cáo liên quan Phòng chống rửa tiền.
5. Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
6. Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền.
Yêu cầu công việc
Ưu tiên IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.
Thành thạo tin học VP.
Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan phòng chống rửa tiền.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc dưới áp lực lớn về thời gian.
Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin tốt.
Kỹ năng soạn thảo văn bản.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, khách quan, có trách nhiệm.
Quyền lợi được hưởng
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền
Được đào tạo chuyên sâu về AML và các kỹ năng liên quan
Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định
Được đóng BHXH theo quy định của luật lao động, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc.
Thông tin khác
Nộp hồ sơ liên hệ
Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Remittance VCBR)
Thông tin chung
- Mức lương: Thỏa thuận
Cách thức ứng tuyển
Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (tên viết tắt là VCBR) với 100% vốn do Vietcombank sở hữu. Được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vào ngày 20/09/2017, trụ sở đặt tại Tầng 4 tòa nhà Vietcombank, số 13-13 Bis Kỳ Đồng Phường 9 Quận 3 TPHCM và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2017.
Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng và điều kiện tuyển dụng cụ thể như sau:
Việc làm tương tự
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.