Nhân viên phòng điều tra chống gian lận
Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú
Hết hạn: 15/02/2023
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
· Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng đúng thời gian theo quy định.
· Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.
· Thực hiện các cuộc điều tra độc lập và kiểm tra dữ liệu đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lừa đảo của đối tượng bên ngoài, khách hàng và nhân viên nội bộ khi có yêu cầu.
· Thu thập, củng cố chứng cứ cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền (công an, viện kiểm sát, toà án, ...) để truy tố các đối tượng gian lận hoặc thu hồi khoản vay/ tài sản cho công ty theo yêu cầu.
· Xử lý cùng lúc nhiều trường hợp với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ để vụ việc kết thúc được thành công.
· Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh.
· Thực hiện các công việc, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ phận chống gian lận.
· Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của Khách hàng và Nhân viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình của công ty trong từng thời kỳ.
· Thực hiện các cuộc điều tra độc lập và kiểm tra dữ liệu đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lừa đảo của đối tượng bên ngoài, khách hàng và nhân viên nội bộ khi có yêu cầu.
· Thu thập, củng cố chứng cứ cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền (công an, viện kiểm sát, toà án, ...) để truy tố các đối tượng gian lận hoặc thu hồi khoản vay/ tài sản cho công ty theo yêu cầu.
· Xử lý cùng lúc nhiều trường hợp với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ để vụ việc kết thúc được thành công.
· Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh.
· Thực hiện các công việc, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ phận chống gian lận.
Yêu cầu
· Bằng cấp tối thiểu.
o Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học (ưu tiên chuyên ngành Luật/ Cảnh sát/ Kinh tế...)
· Kinh nghiệm cần thiết:
o Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương tại các công ty Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm.
· Kỹ năng cần thiết:
o Có kỹ năng phỏng vấn/ thẩm vấn cũng như thành thạo các phương pháp điều tra bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.
o Nắm được các quy định pháp lý cần thiết để tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.
o Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.
o Có kinh nghiệm trong việc điều tra các vụ việc hình sự và dân sự.
o Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
o Sử dụng thành thạo MS Office: Word, Excel, Powerpoint, có khả năng sử dụng mạng internet.
· Tính cách cá nhân
o Điềm đạm, cẩn thận, chu đáo.
o Có tính nhẫn nại.
o Trung thực thẳng thắng.
o Thích nghi nhanh chóng.
o Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học (ưu tiên chuyên ngành Luật/ Cảnh sát/ Kinh tế...)
· Kinh nghiệm cần thiết:
o Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương tại các công ty Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm.
· Kỹ năng cần thiết:
o Có kỹ năng phỏng vấn/ thẩm vấn cũng như thành thạo các phương pháp điều tra bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.
o Nắm được các quy định pháp lý cần thiết để tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.
o Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.
o Có kinh nghiệm trong việc điều tra các vụ việc hình sự và dân sự.
o Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
o Sử dụng thành thạo MS Office: Word, Excel, Powerpoint, có khả năng sử dụng mạng internet.
· Tính cách cá nhân
o Điềm đạm, cẩn thận, chu đáo.
o Có tính nhẫn nại.
o Trung thực thẳng thắng.
o Thích nghi nhanh chóng.
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương
Thông tin khác
Thông tin cơ bản
Địa điểm: Hà Nội; Hải Phòng
Mức lương:Cạnh tranh
Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2023
Chức vụ: Nhân Viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm
Số lượng: Đang Cập Nhật
Trình độ: Cao Đẳng
Địa điểm: Hà Nội; Hải Phòng
Mức lương:Cạnh tranh
Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2023
Chức vụ: Nhân Viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm
Số lượng: Đang Cập Nhật
Trình độ: Cao Đẳng
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 15/02/2023
- Thu nhập: Cạnh tranh
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
MobiVí (Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú) là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử hướng đến xây dựng và vận hành mạng thanh toán điện tử hiện đại và rộng lớn nhất ở Việt Nam, kết nối hầu hết các ngân hàng, doanh nghiệp hàng đầu và hàng triệu người dùng. Thành lập vào tháng ...
MobiVí (Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú) là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử hướng đến xây dựng và vận hành mạng thanh toán điện tử hiện đại và rộng lớn nhất ở Việt Nam, kết nối hầu hết các ngân hàng, doanh nghiệp hàng đầu và hàng triệu người dùng. Thành lập vào tháng ...
Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
thoả thuận
31/10/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Thoả thuận
09/11/2024
Hà Nội
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Thoả thuận
09/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
Thỏa thuận
31/10/2024
Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tập Đoàn Khách Sạn A25
8,3 Tr - 16,6 Tr VND
31/10/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
Thỏa thuận
13/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
20,000,000 - 24,000,000 VNĐ
22/10/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.