Operational & Fraud Risk Supervisor
CÔNG TY TNHH BEFINANCIAL
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 26/12/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Thu nhập: Thỏa thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 3 năm
Mô tả công việc
- Conduct risk assessments for dynamic business models (including online and offline-to-online transitions).
- Develop and implement operational procedures focused on risk management, aligned with the strategic direction of CAKE.
- Create, review, and update policies, processes, and documentation related to product management.
- Investigate and resolve fraud cases, ensuring thorough follow-up.
- Analyze data and prepare comprehensive intelligence reports and summaries for management review.
- Address inquiries from various business units regarding fraud risk management.
- Collaborate with partners to identify, detect, and mitigate fraud or operational risks.
- Review incident data, challenge assumptions, and ensure fraud trends are monitored and updated.
- Monitor EKYC fraud closely and take necessary actions to mitigate losses.
- Prepare standard risk reports and conduct detailed ad-hoc analyses as needed.
- Perform additional tasks as required by line manager.
- Develop and implement operational procedures focused on risk management, aligned with the strategic direction of CAKE.
- Create, review, and update policies, processes, and documentation related to product management.
- Investigate and resolve fraud cases, ensuring thorough follow-up.
- Analyze data and prepare comprehensive intelligence reports and summaries for management review.
- Address inquiries from various business units regarding fraud risk management.
- Collaborate with partners to identify, detect, and mitigate fraud or operational risks.
- Review incident data, challenge assumptions, and ensure fraud trends are monitored and updated.
- Monitor EKYC fraud closely and take necessary actions to mitigate losses.
- Prepare standard risk reports and conduct detailed ad-hoc analyses as needed.
- Perform additional tasks as required by line manager.
Yêu cầu
- Bachelor's or Master's degree in Economics, Finance, or Banking.
- Preference for candidates with experience in social products loans or retirement credit loans.
- A minimum of 3 years of experience in EKYC processing, within the banking or fintech sectors, is essential.
- Strong knowledge of fraud investigation, risk control, regulatory requirements, and market practices.
- Proficiency in SQL is required.
- Highly motivated and results-oriented, with a strong ability to adapt to dynamic and challenging work environments.
- Excellent interpersonal skills for collaborating with key stakeholders.
- Capable of working under pressure and meeting tight deadlines.
- Preference for candidates with experience in social products loans or retirement credit loans.
- A minimum of 3 years of experience in EKYC processing, within the banking or fintech sectors, is essential.
- Strong knowledge of fraud investigation, risk control, regulatory requirements, and market practices.
- Proficiency in SQL is required.
- Highly motivated and results-oriented, with a strong ability to adapt to dynamic and challenging work environments.
- Excellent interpersonal skills for collaborating with key stakeholders.
- Capable of working under pressure and meeting tight deadlines.
Quyền lợi
Thưởng
Lương thưởng tháng 13
Chăm sóc sức khoẻ
Khám sức khỏe định kì
Khác
Phụ cấp Becorp
Lương thưởng tháng 13
Chăm sóc sức khoẻ
Khám sức khỏe định kì
Khác
Phụ cấp Becorp
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
26/11/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
SQL, Credit Risk, Risk Analysis, eKYC, Loan Project
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không yêu cầu
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
26/11/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
SQL, Credit Risk, Risk Analysis, eKYC, Loan Project
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không yêu cầu
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 26/12/2024
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Xin chào, mình là CAKE by VPBank! CAKE được ra mắt bởi sự hợp tác giữa giữa BeFinancial (công ty con của BeGroup) và VPBank. Sứ mệnh của CAKE là không ngừng đổi mới vì một trải nghiệm ngân hàng số đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của bạn, giúp bạn giảm thiểu khó khăn trong quá trình...
Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
12/12/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần công nghệ An ninh mạng Quốc Gia Việt Nam
Thoả thuận
22/12/2024
Hà Nội, Hưng Yên
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
12/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG - TECHCOM SECURITIES
Thỏa thuận
14/12/2024
Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB
Thỏa thuận
30/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM
Cạnh tranh
31/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CN MIỀN BẮC
Thoả thuận
30/11/2024
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.