Phó Phòng Phòng Chống Rửa Tiền AML
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2026 (Còn 19 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
- Thiết lập Khung quản trị: Xây dựng, cập nhật chính sách AML/CFT; thiết kế quy trình KYC/CDD/EDD toàn ngân hàng.
- Giám sát & Điều tra: Vận hành hệ thống giám sát giao dịch, trực tiếp điều tra và phê duyệt các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi Ngân hàng Nhà nước.
- Quản lý Cấm vận: Tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến danh sách cấm vận quốc tế (UN, OFAC, EU...).
- Đánh giá Rủi ro: Đánh giá rủi ro AML cho các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới trước khi triển khai.
- Báo cáo & Đối ngoại: Làm việc trực tiếp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; lập báo cáo quản trị cho Ban Điều hành và HĐQT.
- Quản lý Đội ngũ: Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nhân sự theo phân công của BLĐ
- Thiết lập Khung quản trị: Xây dựng, cập nhật chính sách AML/CFT; thiết kế quy trình KYC/CDD/EDD toàn ngân hàng.
- Giám sát & Điều tra: Vận hành hệ thống giám sát giao dịch, trực tiếp điều tra và phê duyệt các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi Ngân hàng Nhà nước.
- Quản lý Cấm vận: Tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến danh sách cấm vận quốc tế (UN, OFAC, EU...).
- Đánh giá Rủi ro: Đánh giá rủi ro AML cho các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới trước khi triển khai.
- Báo cáo & Đối ngoại: Làm việc trực tiếp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; lập báo cáo quản trị cho Ban Điều hành và HĐQT.
- Quản lý Đội ngũ: Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nhân sự theo phân công của BLĐ
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
- Kinh nghiệm: Từ 7 - 12 năm làm việc trong lĩnh vực AML / Compliance / Quản trị rủi ro tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Có kinh nghiệm quản lý cấp nhóm/phòng.
- Kiến thức: Am hiểu sâu sắc Luật Phòng chống rửa tiền Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế (FATF).
- Kỹ năng: Phân tích dữ liệu tài chính sắc bén, tư duy quản trị rủi ro và kỹ năng ra quyết định quyết đoán.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tốt (để làm việc với các danh sách cấm vận và chuẩn quốc tế).
- Kinh nghiệm: Từ 7 - 12 năm làm việc trong lĩnh vực AML / Compliance / Quản trị rủi ro tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Có kinh nghiệm quản lý cấp nhóm/phòng.
- Kiến thức: Am hiểu sâu sắc Luật Phòng chống rửa tiền Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế (FATF).
- Kỹ năng: Phân tích dữ liệu tài chính sắc bén, tư duy quản trị rủi ro và kỹ năng ra quyết định quyết đoán.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tốt (để làm việc với các danh sách cấm vận và chuẩn quốc tế).
Quyền lợi
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Thông tin chung
- Thu nhập: Cạnh tranh
Nơi làm việc
- 25Bis Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc làm tương tự khác
Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thương Mại Sài Gòn 9
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI - TẬP ĐOÀN SUN GROUP
Hồ Chí Minh
Thương lượng
Công Ty TNHH Địa Ốc Nhà Đại Phát
Hồ Chí Minh
18tr-20tr ₫/tháng
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
