Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ

I. Công tác chung của Ban
Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát nội bộ
Phân công, điều phối, giám sát công việc của nhân sự kiểm soát nội & kiểm toán thị trường
Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự
Xây dựng KPI, quy chế hoạt động của bộ phận
II. Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ
Xây dựng, rà soát và hoàn thiện:Quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ; Hệ thống kiểm soát rủi ro
Thiết lập các điểm kiểm soát trọng yếu tại:Sản xuất; Tài chính - kế toán; Bán hàng - phân phối
Kiểm tra tính tuân thủ của các đơn vị trong toàn công ty
Đề xuất cải tiến quy trình nhằm hạn chế rủi ro, thất thoát
III. Kiểm toán nội bộ
Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ/tháng/năm
Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán:Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tài chính nội bộ.
Đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ
Tổng hợp báo cáo kiểm toán, kiến nghị biện pháp khắc phục
Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán
IV. Kiểm toán thị trường
Xây dựng kế hoạch kiểm tra/kiểm toán thị trường (định kỳ/đột xuất)
Tổ chức kiểm tra: Hoạt động bán hàng, phân phối; Chính sách giá, chiết khấu; Quản lý công nợ, hàng tồn, khuyến mại...
Phát hiện gian lận, sai phạm tại thị trường (nếu có)
Đề xuất xử lý và biện pháp phòng ngừa
Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để chấn chỉnh hoạt động
V. Quản trị rủi ro
Nhận diện, đánh giá các rủi ro trọng yếu trong hoạt động công ty
Xây dựng bản đồ rủi ro
Đề xuất biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro
Báo cáo định kỳ về tình hình rủi ro tới Ban điều hành
VI. Báo cáo và tham mưu
Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phó phòng Ban/Giám đốc khối.
Tham mưu về: Kiểm soát nội bộ; Quản trị rủi ro; Phòng chống gian lận.
Cảnh báo sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động công ty.
VII. Phối hợp công việc
Là đầu mối làm việc với:Kiểm toán độc lập (khi cần); Cơ quan chức năng liên quan;
Phối hợp với các phòng/ban liên quan để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ.
VIII. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác
Thực hiện các công việc làm việc với các cơ quan Nhà Nước kiểm tra chuyên ngành về các lĩnh vực đang phụ trách
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện.