Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2026 (Còn 22 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
1. Tổ chức xây dựng các mô hình rủi ro (risk model), bao gồm mô hình xếp hạng tín dụng (credit rating), xác suất vỡ nợ (PD), lỗ dự kiến (EL) và phối hợp các đơn vị xây dựng các mô hình khác (quản lý danh mục, tối ưu hóa, stress-test, tính VaR...).
2. Tổ chức giám sát, cảnh báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời, phù hợp.
3. Tổ chức thực hiện công tác soạn thảo các Quy định, công văn có liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.
4. Tổ chức xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin liên quan, làm cơ sở cho việc xây dựng, kiểm định các mô hình rủi ro nêu trên.
5. Tổ chức xây dựng, triển khai, kiểm định các các mô hình rủi ro nêu trên.
6. Tổ chức xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu ...) liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.
7. Tổ chức thực hiện góp ý Sản phẩm/quy định, xử lý Tờ trình của các Đơn vị.
8. Tổ chức việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo liên quan các mô hình rủi ro nêu trên (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.
2. Tổ chức giám sát, cảnh báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời, phù hợp.
3. Tổ chức thực hiện công tác soạn thảo các Quy định, công văn có liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.
4. Tổ chức xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin liên quan, làm cơ sở cho việc xây dựng, kiểm định các mô hình rủi ro nêu trên.
5. Tổ chức xây dựng, triển khai, kiểm định các các mô hình rủi ro nêu trên.
6. Tổ chức xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu ...) liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.
7. Tổ chức thực hiện góp ý Sản phẩm/quy định, xử lý Tờ trình của các Đơn vị.
8. Tổ chức việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo liên quan các mô hình rủi ro nêu trên (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.
Yêu cầu
1. Tốt nghiệp đại học ngành: kế toán, tài chính, kinh tế, ngân hàng, luật, toán thống kê, kinh tế lượng, toán ứng dụng,...
2. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
2. Hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ liên quan, luật và các qui định liên quan.
2. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
2. Hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ liên quan, luật và các qui định liên quan.
Thông tin chung
- Thu nhập: Negotiate
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETSUN HOLDING
Hồ Chí Minh
17 - 20 Triệu VND
Công Ty TNHH MTV SX TM Thực Phẩm Công Danh
Hồ Chí Minh
15 - 20.000.000 VND
Công Ty TNHH HS
Hồ Chí Minh
12.000.000 VND - 14.000.000 VND
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
