Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 27/12/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Thu nhập: Thương lượng

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Quản lý

Kinh nghiệm: 3 năm

pháp lý

Mô tả công việc

Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận (AML/CTF/CFWMD/SANCTION) và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của ABBANK từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
+ Hệ thống văn bản, chính sách về AML/CTF/CFWMD/SANCTION và FATCA;
+ Khẩu vị rủi ro về rửa tiền, tuân thủ Sanction;
+ Các báo cáo có nghĩa vụ tuân thủ: Báo cáo tuân thủ (CTR, DWT, ETF); báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho NHNN; báo cáo FATCA, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, các loại báo cáo khác theo quy định của Pháp luật và ABBANK...;
+ Các loại danh sách về AML/CTF/CFWMD/SANCTION;
+ Quan hệ ngân hàng đại lý, đối tác;
+ Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và công tác Thanh tra, kiểm tra
+ Đào tạo, truyền thông
+ Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng
+ Dự án tại ABBANK (Digital Banking, Core Banking, AML software...)
+ Quản trị hệ thống AML tại ABBANK
+ Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring) theo cơ chế phối hợp giữa Hội sở và ĐVKD
+ Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban Pháp chế Tuân thủ.
Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc của Phòng PCRT; Quyết định các vấn đề nghiệp vụ thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về AML/CTF/CFWMD/SANCTION và FATCA trong từng thời kỳ; Đề xuất các sáng tiến cải tiến công việc nghiệp vụ đã được lãnh đạo Ban phê duyệt.
Quản trị nhân sự thuộc Phòng Phòng, chống rửa tiền. Điều phối chung công việc và nhân sự của Phòng phù hợp với yêu cầu về AML/CTF/CFWMD/SANCTION và FATCA của ABBANK trong từng thời kỳ.

Yêu cầu

Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ của ngân hàng hoặc AML/FATCA ít nhất 03 năm; có it nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền của các TCTD.
Kiến thức:
+ Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng;
+ Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/ CFT/ CFWMD/ SANCTION và FATCA;
+ Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/CFWMD/ SANCTION và FATCA tại ngân hàng.
Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
+ Có kỹ năng quản lý tốt, tư duy logic;
+ Khả năng bao quát mọi công việc thuộc phạm vi AML/CFT/CFWMD/SANCTION và FATCA;
+ Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan;
+ Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn;
+ Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt; đặc biệt là kỹ năng làm việc với các cơ quan NN;
+ Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt; Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc.
Các yêu cầu khác: Ưu tiên tham gia triển khai và/hoặc quản trị dự án AML/FATCA và/hoặc vận hành hệ thống AML/FATCA; ưu tiên chứng chỉ về AML (CAMS, CGS...)

Quyền lợi

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn).
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers.
Lãi suất vay ưu đãi - đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý.
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên.
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Thông tin chung

Thu nhập: Thương lượng

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:

Hạn nộp: 27/12/2024

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được thành lập ngày 13/05/1993, với tầm nhìn trở thành một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Theo đuổi chiến lược hoạt động gắn với hiệu quả và bền vững cùng phương châm "lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh", trong suốt chặng đường 27 năm phát triển, ABBANK luôn được đánh giá là một Ngân hàng uy tín, là người đồng hành tận tâm, đáng tin cậy của các Khách hàng, Đối tác và Nhà đầu...

Quy mô công ty

Từ 1000 - 5000 nhân viên

Chia sẻ: