Chuyên viên cao cấp/chuyên gia phòng chống rửa tiền - pltt - msb - 1f282Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngành nghề: Đầu tư, Việc làm cấp cao, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý
Lương: thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 19/04/2024
Hạn nộp: 30/05/2024
Mô tả công việc
1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA:
Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế
Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:
Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA
Tư vấn, hỗ trợ ĐVKD/ĐVNV trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ
Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định
3. Các nhiệm vụ khác theo phân công:
Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho CBNV mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho CBNV cũ
Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
Hướng dẫn, chuyển giao kiến thức cho cán bộ mới của phòng GSTT
Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế
Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:
Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA
Tư vấn, hỗ trợ ĐVKD/ĐVNV trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ
Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định
3. Các nhiệm vụ khác theo phân công:
Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho CBNV mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho CBNV cũ
Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
Hướng dẫn, chuyển giao kiến thức cho cán bộ mới của phòng GSTT
Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
Yêu cầu công việc
1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
Tiếng Anh sử dụng thành thạo, trình độ B1 hoặc tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
2. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc có kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hoặc quản trị dự án
3. Kiến thức:
Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
Kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
Tiếng Anh sử dụng thành thạo, trình độ B1 hoặc tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
2. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc có kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hoặc quản trị dự án
3. Kiến thức:
Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
Kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt
Quyền lợi được hưởng
Thông tin khác
Nơi Làm Việc
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Bằng Cấp
Đại học
Kinh Nghiệm
5 - 7 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Phòng Ban
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ
30/05/2024
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Bằng Cấp
Đại học
Kinh Nghiệm
5 - 7 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Phòng Ban
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ
30/05/2024
Nộp hồ sơ liên hệ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Giới thiệu công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) việc làm
11 Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Quy mô: Từ 10 - 25 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
Hà Nội
30/05/2024
Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp giải pháp thẻ tín dụng - RB - MSB - 1O198
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
Hà Nội
07/06/2024
Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I314
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
thỏa thuận
Hà Nội
30/05/2024
Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền - Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
thỏa thuận
Hà Nội
27/06/2024
Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp phòng Tài chính kinh doanh
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Cạnh Tranh
Hà Nội
31/05/2024
Chuyên viên cao cấp Bán tài sản bảo đảm - QLTD - MSB - 1P420
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thương lượng
Hà Nội
22/06/2024
Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị Chất lượng hệ thống Công nghệ - KCL - MSB - 1F283
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
Hà Nội
12/06/2024
Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp nghiêp vụ Chuyển đổi số - NHS - MSB - 1P401
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thương lượng
Hà Nội
22/06/2024
Chuyên viên cao cấp Phân khúc kinh doanh - RB - MSB - 1O199
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
Hà Nội
07/06/2024
Vị trí Chuyên viên cao cấp/chuyên gia phòng chống rửa tiền - pltt - msb - 1f282 do công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282 hoặc công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) việc làm
11 Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Quy mô: Từ 10 - 25 nhân viên