Chuyên viên cao cấp dự án hệ thống phòng chống rửa tiền - MRRB
Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2026 (Còn 10 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
1. Triển khai thực hiện dự án AML theo từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
• Xây dựng các yêu cầu về nghiệp vụ cho dự án AML;
• Tham gia phân tích GAP của hệ thống đối tác với các yêu cầu của hệ thống về mặt nghiệp vụ;
• Hiểu về hệ thống AML được triển khai để có thể làm việc trực tiếp cùng đối tác;
• Tham gia test phần nghiệp vụ theo phân công;
• Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Ban Giám đốc Khối TVPL&TT.
2. Tham mưu các nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền (AML), tài trợ khủng bố (CTF), tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt (CFWMD), tuân thủ về cấm vận trừng phạt kinh tế, thương mại (ETS) và đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ (FATCA) tại MSB tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của MSB trong từng thời kỳ;
• Xây dựng các yêu cầu về nghiệp vụ cho dự án AML;
• Tham gia phân tích GAP của hệ thống đối tác với các yêu cầu của hệ thống về mặt nghiệp vụ;
• Hiểu về hệ thống AML được triển khai để có thể làm việc trực tiếp cùng đối tác;
• Tham gia test phần nghiệp vụ theo phân công;
• Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Ban Giám đốc Khối TVPL&TT.
2. Tham mưu các nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền (AML), tài trợ khủng bố (CTF), tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt (CFWMD), tuân thủ về cấm vận trừng phạt kinh tế, thương mại (ETS) và đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ (FATCA) tại MSB tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của MSB trong từng thời kỳ;
• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
• Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây dựng số 18.3 (LICOGI 18.3)
Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa
13 - 18 triệu VND
Công Ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình Và Yoga California
Hà Nội
Từ 3 - 8 triệu VND
CÔNG TY TNHH PHONG THUỶ MỸ NGHỆ AN PHÁT
Hà Nội
10 - 12 triệu VND
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Số 54A Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
- Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[RVI] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (SSE) - Hà Nội - RB - MSB - 1O332
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hà Nội
Thỏa Thuận
Chuyên viên phát triển kinh doanh B2B
Công ty cổ phần JobOKO Toàn cầu
Hà Nội
Lương cứng 10.000.000đ - 12.000.000đ/tháng + Thưởng doanh số
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
