Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
Xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy định, chính sách về phòng chống gian lận.
Xây dựng và triển khai các công cụ, hệ thống phát hiện gian lận.
Tiếp nhận, xác minh và điều tra các vụ việc gian lận, vi phạm quy định, bao gồm cả gian lận nội bộ và gian lận bên ngoài.
Thu thập thông tin, chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc gian lận.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xử lý các vụ việc gian lận.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống gian lận.
Tổ chức các hoạt động đào tạo, truyền thông về phòng chống gian lận cho cán bộ, nhân viên và khách hàng.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc tương đương các chuyên ngành: công an, quân đội.
Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc tương đương các chuyên ngành: ngân hàng, luật, kinh tế.
Kiến thức pháp luật, tài chính, ngân hàng.
Khả năng xử lý tình huống, khả năng điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng.
Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro.
Có kiến thức về SQL.
Kỹ năng điều tra, thu thập và phân tích thông tin.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.
Kỹ năng sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ điều tra.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các mảng phòng chống gian lận, thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, Kiểm toán.
Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu quy trình và luồng công việc bằng các công cụ sơ đồ và vẽ lưu đồ (ví dụ: Microsoft Visio) là lợi thế.
Quyền lợi
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu suất và thưởng theo kết quả kinh doanh.
Thưởng tháng 13 và thưởng lễ, Tết.
Xét tăng lương định kỳ.
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Phụ cấp ăn trưa và phụ cấp đi lại.
Hỗ trợ thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các hoạt động team building và du lịch công ty.
Nghỉ phép năm theo quy định và thêm ngày nghỉ theo thâm niên.
Thời gian làm việc linh hoạt (nếu áp dụng).
Hỗ trợ chi phí học tập và chứng chỉ chuyên môn.
Quà tặng sinh nhật và các dịp đặc biệt.
Chính sách phúc lợi cho nhân viên gắn bó lâu dài.
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 15/04/2026
- Thu nhập: 30 - 50 triệu VNĐ
Nơi làm việc
- 19 Bà Triệu, Hà Nội
- (Trước sáp nhập: Hoàn Kiếm, Hà Nội | Sau sáp nhập: Cửa Nam, Hà Nội)
- 1. 19 Bà Triệu,Hà Nội
- (Trước sáp nhập: Hoàn Kiếm, Hà Nội | Sau sáp nhập: Cửa Nam, Hà Nội)
