Mô tả Công việc
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, HDBank trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT);
- Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất;
- Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT;
- Xây dựng các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động đang phụ trách;
- Đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định phòng chống rửa tiền;
- Thực hiện/tổ chức thực hiện giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời;
- Làm việc với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT;
- Thực hiện/tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các giao dịch đáng ngờ hàng ngày theo quy định của luật phòng, chống rửa tiền;
- Hướng dẫn các CN/PGD xử lý các giao dịch đáng ngờ phát sinh theo quy định phòng, chống rửa tiền;
- Thực hiện các báo cáo cho Lãnh đạo phòng/
Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...).
Các công việc khác theo phân công.
