Chuyên viên chính Điều tra gian lận
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2026 (Còn 25 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Nội dung công việc
Thực hiện thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị và cá nhân trong công ty theo sự phân công của cấp trên
Tiếp nhận, phát hiện các hành vi gian lận nội bộ và bên ngoài công ty và trực tiếp điều tra xác minh hoặc báo cáo lên cấp trên để xin phương án xử lý, tùy theo phạm vi của vụ việc
Thực hiện theo dõi, phát hiện sớm các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định thông qua hệ thống báo cáo của Quản trị rủi ro, cảnh báo tới các bên liên quan và/hoặc trực tiếp điều tra tìm hiểu.
Thực hiện theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của công ty với đối thủ, và cảnh báo tới các Đơn vị có liên quan
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn nhận diện gian lận và ứng phó đối với: Các hành vi gian lận thường gặp, Giấy tờ giả (Giấy tờ tùy thân, Đăng ký ô tô, Đăng ký xe máy, các giấy tờ khác, ...)....
Nghiên cứu, áp dụng các chiều phân tích để phát hiện các loại hình gian lận mới.
Nghiên cứu các hình thức gian lận mới phát sinh trên thị trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
2. Thời gian làm việc: T2- T6 (Nghỉ T7 và CN)
Buổi sáng: 8h30 - 12h00; Buổi chiều: 13h30 - 17h30
3. Địa điểm làm việc:
Văn phòng HCM: Số 118-120, Đường B2, Phường An Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Nội dung công việc
Thực hiện thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị và cá nhân trong công ty theo sự phân công của cấp trên
Tiếp nhận, phát hiện các hành vi gian lận nội bộ và bên ngoài công ty và trực tiếp điều tra xác minh hoặc báo cáo lên cấp trên để xin phương án xử lý, tùy theo phạm vi của vụ việc
Thực hiện theo dõi, phát hiện sớm các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định thông qua hệ thống báo cáo của Quản trị rủi ro, cảnh báo tới các bên liên quan và/hoặc trực tiếp điều tra tìm hiểu.
Thực hiện theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của công ty với đối thủ, và cảnh báo tới các Đơn vị có liên quan
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn nhận diện gian lận và ứng phó đối với: Các hành vi gian lận thường gặp, Giấy tờ giả (Giấy tờ tùy thân, Đăng ký ô tô, Đăng ký xe máy, các giấy tờ khác, ...)....
Nghiên cứu, áp dụng các chiều phân tích để phát hiện các loại hình gian lận mới.
Nghiên cứu các hình thức gian lận mới phát sinh trên thị trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
2. Thời gian làm việc: T2- T6 (Nghỉ T7 và CN)
Buổi sáng: 8h30 - 12h00; Buổi chiều: 13h30 - 17h30
3. Địa điểm làm việc:
Văn phòng HCM: Số 118-120, Đường B2, Phường An Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1. Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật.
2. Năng lực chuyên môn
Quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ với các cơ quan chức năng
Phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề
Nhanh nhạy với các loại rủi ro gian lận
3. Các Kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Power Point...)
Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình dùng phân tích dữ nhiệu như Python/SQL/R.... là điểm cộng
Có kinh nghiệm xây dựng và ứng dụng mô hình (PD, Fraud Detection) trong thực tiễn là điểm cộng.
4. Các Kinh nghiệm liên quan
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
5. Các yêu cầu khác
Khả năng làm việc hướng tới kết quả
Khả năng tư duy logic
Khả năng đánh giá và ra quyết định
C. ĐÃI NGỘ:
Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn
Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy "NHÂN VIÊN" làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.
Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.
F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.
B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1. Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật.
2. Năng lực chuyên môn
Quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ với các cơ quan chức năng
Phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề
Nhanh nhạy với các loại rủi ro gian lận
3. Các Kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Power Point...)
Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình dùng phân tích dữ nhiệu như Python/SQL/R.... là điểm cộng
Có kinh nghiệm xây dựng và ứng dụng mô hình (PD, Fraud Detection) trong thực tiễn là điểm cộng.
4. Các Kinh nghiệm liên quan
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
5. Các yêu cầu khác
Khả năng làm việc hướng tới kết quả
Khả năng tư duy logic
Khả năng đánh giá và ra quyết định
C. ĐÃI NGỘ:
Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn
Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy "NHÂN VIÊN" làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.
Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.
F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.
Quyền lợi
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Thông tin chung
- Thu nhập: Cạnh tranh
Việc làm tương tự khác
Công ty CP Leo Palace
Hồ Chí Minh
18.000.000 - 22.000.000 VND
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAI GON SMILE
Hồ Chí Minh
8-10 triệu VND
Công ty TNHH Giải trí và Sự kiện Ri
Hồ Chí Minh
14 - 18 triệu VND
Công ty TNHH Design And Construction Associates
Hồ Chí Minh
16000000 - 22000000 VND
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẮC YẾN
Hồ Chí Minh
12 triệu đến 20 triệu VND
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HD
Hồ Chí Minh
12.000.000 - 17.000.000 VND
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHẠM VÀ CÁC CỘNG SỰ
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Phòng 206A, Tầng M, Tòa nhà N01A, 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[Quận 7] Kế Toán Nội Bộ (Panda Nướng) - Lương 10-12 Triệu | Thứ 7 Làm Online
CÔNG TY TNHH QUÁN NƯỚNG PANDA
Hồ Chí Minh
10 - 12 triệu VND
Kế Toán Tổng Hợp | Lương 14-18 Triệu | Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG
Hồ Chí Minh
14 - 18 triệu VND
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu