Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2026 (Còn 7 ngày)
Sắp hết thời gian ứng tuyển, chớp cơ hội ngay!
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, TTKB, PCKB và FATCA
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố.
Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, TTKB, PCKB và FATCA
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.
Có hiểu biết và kiến thức tốt về hoạt động của ngành tài chính ngân hàng và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, tội phạm tài chính, phòng chống khủng bố.
Có khả năng giảm sát tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Có kiến thức pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA. Có khả năng đọc hiểu, tự phân tích, đề xuất cách thực và kế hoạch triển khai các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, gian lận thương mại và các quy định khác có liên quan đến Phòng chống rửa tiền, cấm vận và chống tài trợ khủng bố.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
Có thể làm việc dưới áp lực cao, làm thêm giờ (khi cần).
Kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày tốt.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.
Có hiểu biết và kiến thức tốt về hoạt động của ngành tài chính ngân hàng và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, tội phạm tài chính, phòng chống khủng bố.
Có khả năng giảm sát tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Có kiến thức pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA. Có khả năng đọc hiểu, tự phân tích, đề xuất cách thực và kế hoạch triển khai các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, gian lận thương mại và các quy định khác có liên quan đến Phòng chống rửa tiền, cấm vận và chống tài trợ khủng bố.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
Có thể làm việc dưới áp lực cao, làm thêm giờ (khi cần).
Kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày tốt.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Thông tin chung
- Thu nhập: Cạnh tranh
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XANH GROUP
Hà Nội
300 - 500 triệu VND
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Hà Nội
Thương lượng
CÔNG TY TNHH TMDV BYD VIỆT NAM
Hà Nội
15 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
