Chuyên viên Quản lý Rủi ro vận hành Thẻ
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 15/01/2025
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Thu nhập: Cạnh tranh
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 2 năm
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Kiểm soát, giám sát rủi ro của hệ thống vận hành liên quan đến thẻ, tài khoản thanh toán và các kênh giao dịch điện tử.
Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận trong nghiệp vụ thẻ, tài khoản thanh toán. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận
Quản lý, giám sát, kiểm soát, xử lý các rủi ro, các hành vi gian lận nội bộ trong hoạt động thẻ, quy trình sản phẩm thẻ.
Soạn thảo, quản lý, triển khai các chính sách, định hướng về quản lý rủi ro hệ thống có liên quan đến thẻ, các kênh điện tử.
Nghiên cứu, cập nhật cho Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Khối Vận hành về định hướng, chính sách quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động thẻ, tài khoản thanh toán, ngân hàng số và đưa ra thông tin cảnh báo về hành vi gian lận trong các nghiệp vụ trên
Phân tích rủi ro, lập báo cáo quản trị, báo cáo về chính sách định kỳ theo yêu cầu của TPBank, NHNN, các Tổ chức thẻ và cơ quan hữu quan.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới mảng thẻ, tài khoản thanh toán dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao. Sử dụng dữ liệu đang phụ trách quản lý để hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra, điều tra gian lận, giả mạo trong các nghiệp vụ
Đề xuất và quản trị chính sách, các biện pháp khắc phục và phòng ngừa các quy trình hệ thống vận hành liên quan đến hoạt động và nghiệp vụ vận hành thẻ, kênh điện tử nhằm đảm bảo sự tuân thủ theo quy định của NHNN và các tổ chức thẻ.
Sử dụng các công cụ khác nhau (Excel, SQL, ngôn ngữ lập trình, công cụ hình ảnh hóa...) để đưa ra cảnh báo gian lận, cảnh báo vi phạm hoặc xác định các hành vi bất thường của các nghiêp vụ Thẻ, tài khoản thanh toán.
Kiểm soát, giám sát rủi ro của hệ thống vận hành liên quan đến thẻ, tài khoản thanh toán và các kênh giao dịch điện tử.
Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận trong nghiệp vụ thẻ, tài khoản thanh toán. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận
Quản lý, giám sát, kiểm soát, xử lý các rủi ro, các hành vi gian lận nội bộ trong hoạt động thẻ, quy trình sản phẩm thẻ.
Soạn thảo, quản lý, triển khai các chính sách, định hướng về quản lý rủi ro hệ thống có liên quan đến thẻ, các kênh điện tử.
Nghiên cứu, cập nhật cho Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Khối Vận hành về định hướng, chính sách quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động thẻ, tài khoản thanh toán, ngân hàng số và đưa ra thông tin cảnh báo về hành vi gian lận trong các nghiệp vụ trên
Phân tích rủi ro, lập báo cáo quản trị, báo cáo về chính sách định kỳ theo yêu cầu của TPBank, NHNN, các Tổ chức thẻ và cơ quan hữu quan.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới mảng thẻ, tài khoản thanh toán dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao. Sử dụng dữ liệu đang phụ trách quản lý để hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra, điều tra gian lận, giả mạo trong các nghiệp vụ
Đề xuất và quản trị chính sách, các biện pháp khắc phục và phòng ngừa các quy trình hệ thống vận hành liên quan đến hoạt động và nghiệp vụ vận hành thẻ, kênh điện tử nhằm đảm bảo sự tuân thủ theo quy định của NHNN và các tổ chức thẻ.
Sử dụng các công cụ khác nhau (Excel, SQL, ngôn ngữ lập trình, công cụ hình ảnh hóa...) để đưa ra cảnh báo gian lận, cảnh báo vi phạm hoặc xác định các hành vi bất thường của các nghiêp vụ Thẻ, tài khoản thanh toán.
Kiểm soát, giám sát rủi ro của hệ thống vận hành liên quan đến thẻ, tài khoản thanh toán và các kênh giao dịch điện tử.
Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận trong nghiệp vụ thẻ, tài khoản thanh toán. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận
Quản lý, giám sát, kiểm soát, xử lý các rủi ro, các hành vi gian lận nội bộ trong hoạt động thẻ, quy trình sản phẩm thẻ.
Soạn thảo, quản lý, triển khai các chính sách, định hướng về quản lý rủi ro hệ thống có liên quan đến thẻ, các kênh điện tử.
Nghiên cứu, cập nhật cho Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Khối Vận hành về định hướng, chính sách quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động thẻ, tài khoản thanh toán, ngân hàng số và đưa ra thông tin cảnh báo về hành vi gian lận trong các nghiệp vụ trên
Phân tích rủi ro, lập báo cáo quản trị, báo cáo về chính sách định kỳ theo yêu cầu của TPBank, NHNN, các Tổ chức thẻ và cơ quan hữu quan.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới mảng thẻ, tài khoản thanh toán dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao. Sử dụng dữ liệu đang phụ trách quản lý để hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra, điều tra gian lận, giả mạo trong các nghiệp vụ
Đề xuất và quản trị chính sách, các biện pháp khắc phục và phòng ngừa các quy trình hệ thống vận hành liên quan đến hoạt động và nghiệp vụ vận hành thẻ, kênh điện tử nhằm đảm bảo sự tuân thủ theo quy định của NHNN và các tổ chức thẻ.
Sử dụng các công cụ khác nhau (Excel, SQL, ngôn ngữ lập trình, công cụ hình ảnh hóa...) để đưa ra cảnh báo gian lận, cảnh báo vi phạm hoặc xác định các hành vi bất thường của các nghiêp vụ Thẻ, tài khoản thanh toán.
Kiểm soát, giám sát rủi ro của hệ thống vận hành liên quan đến thẻ, tài khoản thanh toán và các kênh giao dịch điện tử.
Tham gia xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận trong nghiệp vụ thẻ, tài khoản thanh toán. Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm/gian lận
Quản lý, giám sát, kiểm soát, xử lý các rủi ro, các hành vi gian lận nội bộ trong hoạt động thẻ, quy trình sản phẩm thẻ.
Soạn thảo, quản lý, triển khai các chính sách, định hướng về quản lý rủi ro hệ thống có liên quan đến thẻ, các kênh điện tử.
Nghiên cứu, cập nhật cho Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Khối Vận hành về định hướng, chính sách quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động thẻ, tài khoản thanh toán, ngân hàng số và đưa ra thông tin cảnh báo về hành vi gian lận trong các nghiệp vụ trên
Phân tích rủi ro, lập báo cáo quản trị, báo cáo về chính sách định kỳ theo yêu cầu của TPBank, NHNN, các Tổ chức thẻ và cơ quan hữu quan.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu rủi ro gian lận, phát hiện tìm kiếm các xu hướng gian lận mới mảng thẻ, tài khoản thanh toán dựa trên kết quả thực hiện trên tập dữ liệu được giao. Sử dụng dữ liệu đang phụ trách quản lý để hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra, điều tra gian lận, giả mạo trong các nghiệp vụ
Đề xuất và quản trị chính sách, các biện pháp khắc phục và phòng ngừa các quy trình hệ thống vận hành liên quan đến hoạt động và nghiệp vụ vận hành thẻ, kênh điện tử nhằm đảm bảo sự tuân thủ theo quy định của NHNN và các tổ chức thẻ.
Sử dụng các công cụ khác nhau (Excel, SQL, ngôn ngữ lập trình, công cụ hình ảnh hóa...) để đưa ra cảnh báo gian lận, cảnh báo vi phạm hoặc xác định các hành vi bất thường của các nghiêp vụ Thẻ, tài khoản thanh toán.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư/Kế toán/Kiểm toán.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về xử lý gian lận, quản lý rủi ro vận hành Thẻ tại vị trí tương tự thuộc các Ngân hàng có quy mô và trình độ phát triển tương đương trở lên.
Có khả năng nhận biết rủi ro trong các sản phẩm Thẻ, hệ thống Thẻ, quy trình nghiệp vụ Thẻ, tài khoản thanh toán, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Tổ chức thẻ, các Ngân hàng trong liên minh Hiệp hội thẻ và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với tập dữ liệu, nhận diện gian lận trong tập dữ liệu lớn
Có khả năng phân tích số liệu, kiểm tra hồ sơ chứng từ thực tế để rà soát các vấn đề rủi ro.
Trung thực, cầu thị, năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc
Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư/Kế toán/Kiểm toán.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về xử lý gian lận, quản lý rủi ro vận hành Thẻ tại vị trí tương tự thuộc các Ngân hàng có quy mô và trình độ phát triển tương đương trở lên.
Có khả năng nhận biết rủi ro trong các sản phẩm Thẻ, hệ thống Thẻ, quy trình nghiệp vụ Thẻ, tài khoản thanh toán, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các Tổ chức thẻ, các Ngân hàng trong liên minh Hiệp hội thẻ và các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với tập dữ liệu, nhận diện gian lận trong tập dữ liệu lớn
Có khả năng phân tích số liệu, kiểm tra hồ sơ chứng từ thực tế để rà soát các vấn đề rủi ro.
Trung thực, cầu thị, năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Thông tin chung
- Thu nhập: Cạnh tranh
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 15/01/2025
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK
"Vì chúng tôi hiểu bạn" - TPBank cam kết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) được thành lập năm 2008, cung cấp các dịch vụ ngân hàng toàn diện cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Sau 15 năm phát triển, TPBank đã xây dựng được mạng lưới hoạt động rộng khắp với 58 chi nhánh và 74 phòng giao dịch trên 34 tỉnh thành phố. Với gần 8.000 nhân viên, TPBank hiện đang phục vụ hơn 8,5 triệu khách hàng trên toàn quốc. TPBank sở hữu mạng lưới gần 500 điểm giao dịch LiveBank - hệ thống ngân hàng tự động hoạt động 24/7, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng như mở thẻ, nộp/rút tiền, và vay nhanh chỉ trong vài phút. 
"Vì chúng tôi hiểu bạn" - TPBank cam kết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) được thành lập năm 2008, cung cấp các dịch vụ ngân hàng toàn diện cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Sau 15 năm phát triển, TPBank đã xây dựng được mạng lưới hoạt động rộng khắp với 58 chi nhánh và 74 phòng giao dịch trên 34 tỉnh thành phố. Với gần 8.000 nhân viên, TPBank hiện đang phục vụ hơn 8,5 triệu khách hàng trên toàn quốc. TPBank sở hữu mạng lưới gần 500 điểm giao dịch LiveBank - hệ thống ngân hàng tự động hoạt động 24/7, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng như mở thẻ, nộp/rút tiền, và vay nhanh chỉ trong vài phút.
Định vị và Chiến lược
Tầm nhìn: Với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, TPBank không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ hiện đại và tiên tiến, góp phần xây dựng một đất nước giàu mạnh.
Sứ mệnh: TPBank định hướng phát triển dựa trên 4 sứ mệnh cụ thể:- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính hoàn hảo dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến và hiệu quả cao
- Xây dựng mô hình hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông
- Tạo môi trường làm việc tối ưu để mỗi cán bộ nhân viên có cuộc sống đầy đủ về kinh tế, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển sự nghiệp
- Tích cực đóng góp vào các hoạt động cộng đồng, hướng tới mục tiêu vì con người và hưng thịnh quốc gia
Giá trị cốt lõi: 5 giá trị định hình văn hóa TPBank:
- Liêm chính: Liêm khiết, chính trực - đạo đức nghề nghiệp và phẩm giá hàng đầu của mỗi cán bộ ngân hàng
- Sáng tạo: Đổi mới trong nhận thức, sáng tạo và đột phá trong giải pháp, quyết liệt trong thực hiện
- Cầu tiến: Không ngừng hoàn thiện bản thân, phát huy sở trường và năng lực nội tại
- Hợp lực: Đề cao tinh thần cộng lực, hợp tác, gắn bó và chia sẻ trong công việc
- Bền bỉ: Kiên định và vững chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được thành công
Năng lực và Vị thế
TPBank khẳng định vị thế vững mạnh trong ngành ngân hàng Việt Nam thông qua nhiều thành tựu nổi bật:
Xếp hạng và Giải thưởng tiêu biểu:
- Được The Asian Banker xếp hạng là ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và đứng thứ 61 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về sức mạnh tài chính
- Đứng thứ 4 trong danh sách ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín nhất Việt Nam năm 2023
- 6 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Ngân hàng Uy tín nhất Việt Nam
- Duy trì vị trí trong Top 10 Ngân hàng Tư nhân có lợi nhuận cao nhất
TPBank xây dựng hệ sinh thái số đa dạng thông qua hợp tác với nhiều đối tác uy tín:
- Công ty fintech và công nghệ: Timo, Finhay, Grab, Shopee
- Công ty bảo hiểm và chứng khoán: Bảo hiểm Bảo Việt, Chứng khoán TPBank
- Đơn vị thanh toán và thương mại điện tử: Momo, ZaloPay, VNPay
- Đối tác du lịch và hàng không: Vietnam Airlines, Vietravel
Văn hóa và Con người
Chính sách đào tạo và phát triển: TPBank xây dựng hệ thống đào tạo toàn diện với hai trọng tâm chính:
- Đào tạo nội bộ:
- Hệ thống e-learning với các khóa học trực tuyến linh hoạt
- Các khóa học chuyên sâu định kỳ về nghiệp vụ ngân hàng, kỹ năng mềm và công nghệ
- Phát triển nghề nghiệp:
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí
- Chương trình thực tập và tuyển dụng dành cho sinh viên
Hoạt động nội bộ: TPBank tạo môi trường làm việc gắn kết thông qua:
- Team building thường niên tại nhiều địa điểm khác nhau
- Các hoạt động thể thao đa dạng từ bóng đá, cầu lông đến chạy bộ:
- Marathon Hanoi Midnight
- Bước chân tiên phong
Hoạt động cộng đồng và trách nhiệm xã hội:
- Quỹ nhân ái Heart's in Hands (HIH):
- Được thành lập và điều hành bởi Công đoàn TPBank
- Tổ chức các hoạt động thiện nguyện với sự tham gia của CBNV
- Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng
- Chiến lược phát triển bền vững ESG:
- Tích hợp tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị vào hoạt động
- Phát triển các khung tín dụng xanh
- Triển khai các khoản vay bền vững, hỗ trợ dự án thân thiện với môi trường
Hiện tại, TPBank đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau đây. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hãy tham khảo chi tiết và nộp hồ sơ ngay:
Vị trí Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân: https://vn.joboko.com/viec-lam-tp-bank-chuyen-vien-quan-he-khach-hang-ca-nhan-ha-noi-xvi5469271?src=td
Quy mô công ty
Trên 10.000 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
30/12/2024
Hà Nội
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Pháp Trực Tuyến Leadsgen
25 - 30 triệu
31/01/2025
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
Thỏa thuận
31/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
800 - 2,000 USD
15/12/2024
Hà Nội
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam
25 triệu - 38 triệu
16/12/2024
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.