Chuyên viên quản trị rủi ro và phòng chống gian lận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2026 (Còn 33 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Thiết lập và tinh chỉnh bộ luật phát hiện giao dịch bất thường trên hệ thống chấm điểm rủi ro.
Điều tra các giao dịch bị cảnh báo, xác định thủ đoạn và quyết định chặn hay giải phóng.
Theo dõi tỉ lệ phát hiện đúng và tỉ lệ chặn nhầm, cân bằng giữa an toàn và trải nghiệm khách hàng.
Xử lý khiếu nại đòi bồi hoàn từ tổ chức thẻ và chuẩn bị hồ sơ chứng minh giao dịch hợp lệ.
Phân tích dữ liệu để phát hiện thủ đoạn mới và đề xuất luật phòng ngừa trước khi thiệt hại lan rộng.
Xây dựng hồ sơ rủi ro cho nhà bán hàng và định kỳ đánh giá lại hạn mức giao dịch.
Phối hợp với đội kỹ thuật và đội pháp chế khi vụ việc cần xử lý ngoài phạm vi nghiệp vụ.
Điều tra các giao dịch bị cảnh báo, xác định thủ đoạn và quyết định chặn hay giải phóng.
Theo dõi tỉ lệ phát hiện đúng và tỉ lệ chặn nhầm, cân bằng giữa an toàn và trải nghiệm khách hàng.
Xử lý khiếu nại đòi bồi hoàn từ tổ chức thẻ và chuẩn bị hồ sơ chứng minh giao dịch hợp lệ.
Phân tích dữ liệu để phát hiện thủ đoạn mới và đề xuất luật phòng ngừa trước khi thiệt hại lan rộng.
Xây dựng hồ sơ rủi ro cho nhà bán hàng và định kỳ đánh giá lại hạn mức giao dịch.
Phối hợp với đội kỹ thuật và đội pháp chế khi vụ việc cần xử lý ngoài phạm vi nghiệp vụ.
Yêu cầu
Tối thiểu 2 năm làm quản trị rủi ro, phòng chống gian lận hoặc phân tích dữ liệu trong lĩnh vực tài chính.
Viết được truy vấn SQL để tự phân tích dữ liệu giao dịch.
Hiểu các thủ đoạn gian lận phổ biến trong thanh toán thẻ, ví điện tử và chuyển khoản.
Tư duy phân tích chặt chẽ, đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng.
Giữ được sự bình tĩnh và khách quan khi xử lý các vụ việc có áp lực từ nhiều phía.
Tiếng Anh đọc hiểu tốt để làm việc với tài liệu của tổ chức thẻ quốc tế.
Viết được truy vấn SQL để tự phân tích dữ liệu giao dịch.
Hiểu các thủ đoạn gian lận phổ biến trong thanh toán thẻ, ví điện tử và chuyển khoản.
Tư duy phân tích chặt chẽ, đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng.
Giữ được sự bình tĩnh và khách quan khi xử lý các vụ việc có áp lực từ nhiều phía.
Tiếng Anh đọc hiểu tốt để làm việc với tài liệu của tổ chức thẻ quốc tế.
Quyền lợi
Thu nhập từ 25 - 50 triệu đồng/tháng, thoả thuận theo năng lực và kết quả phỏng vấn.
Mức lương trao đổi là thu nhập thực nhận - công ty chịu phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, ứng viên nhận đủ số tiền đã thoả thuận.
Xét điều chỉnh lương 2 lần mỗi năm; thưởng theo kết quả công việc hằng quý và lương tháng 13.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên và thưởng ghi nhận đột xuất khi dự án về đích.
Đóng bảo hiểm đầy đủ trên mức lương thực tế ngay từ tháng thử việc.
Bảo hiểm sức khoẻ mở rộng cho nhân sự chính thức; khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.
12 ngày phép mỗi năm, cộng thêm 1 ngày cho mỗi năm gắn bó; nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Công ty chi trả chi phí học và thi chứng chỉ quốc tế theo lộ trình từng vị trí (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, CCNA/CCNP, CISSP, CEH, PMP, Scrum...).
Được cấp thiết bị làm việc theo yêu cầu công việc và tài khoản sử dụng hạ tầng đám mây nội bộ để tự học, thử nghiệm.
Khung năng lực và lộ trình thăng tiến công bố rõ ràng, đánh giá 6 tháng một lần.
Cơ hội tham gia dự án cùng khách hàng và văn phòng của tập đoàn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Hoa Kỳ và Dubai.
Hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch thường niên, câu lạc bộ thể thao; văn phòng đặt tại các toà nhà hạng A.
Mức lương trao đổi là thu nhập thực nhận - công ty chịu phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, ứng viên nhận đủ số tiền đã thoả thuận.
Xét điều chỉnh lương 2 lần mỗi năm; thưởng theo kết quả công việc hằng quý và lương tháng 13.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên và thưởng ghi nhận đột xuất khi dự án về đích.
Đóng bảo hiểm đầy đủ trên mức lương thực tế ngay từ tháng thử việc.
Bảo hiểm sức khoẻ mở rộng cho nhân sự chính thức; khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.
12 ngày phép mỗi năm, cộng thêm 1 ngày cho mỗi năm gắn bó; nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Công ty chi trả chi phí học và thi chứng chỉ quốc tế theo lộ trình từng vị trí (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, CCNA/CCNP, CISSP, CEH, PMP, Scrum...).
Được cấp thiết bị làm việc theo yêu cầu công việc và tài khoản sử dụng hạ tầng đám mây nội bộ để tự học, thử nghiệm.
Khung năng lực và lộ trình thăng tiến công bố rõ ràng, đánh giá 6 tháng một lần.
Cơ hội tham gia dự án cùng khách hàng và văn phòng của tập đoàn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Hoa Kỳ và Dubai.
Hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch thường niên, câu lạc bộ thể thao; văn phòng đặt tại các toà nhà hạng A.
Thông tin khác
Thứ 2 - Thứ 6: [protected info], nghỉ trưa 12:00 - 13:30, làm việc tại văn phòng.
Thứ 7: [protected info], làm việc tại nhà - không yêu cầu lên văn phòng.
Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định: nghỉ.
Chính sách làm việc tại nhà: tối đa 10 ngày làm việc tại nhà trong mỗi 30 ngày (đã bao gồm các ngày Thứ 7), đăng ký trước với quản lý trực tiếp.
Không tăng ca ngoài kế hoạch. Vị trí phải trực hệ thống theo ca được bố trí lịch riêng, có phụ cấp ca và ngày nghỉ bù.
Thứ 7: [protected info], làm việc tại nhà - không yêu cầu lên văn phòng.
Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định: nghỉ.
Chính sách làm việc tại nhà: tối đa 10 ngày làm việc tại nhà trong mỗi 30 ngày (đã bao gồm các ngày Thứ 7), đăng ký trước với quản lý trực tiếp.
Không tăng ca ngoài kế hoạch. Vị trí phải trực hệ thống theo ca được bố trí lịch riêng, có phụ cấp ca và ngày nghỉ bù.
Thông tin chung
- Thu nhập: 25 - 50 triệu
Nơi làm việc
- Hồ Chí Minh, Hà Nội
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FIREANT
Hà Nội
11 - 13 Triệu VND
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hà Nội
15 - 20 Triệu VND
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Senior Integrated Risk Management Officer - ID9232
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội
Cạnh tranh
CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN-VAY THẾ CHẤP-VPBank
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Khác
Thoả thuận
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
