Chuyên viên Tuân thủ và Điều tra
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2026 (Còn 16 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của (nhân viên, đối tác, đối tượng gian lận) theo phân công từ Quản lý hoặc theo các nguồn tin nhận được từ bên ngoài.
Triển khai các hoạt động xử lý vi phạm gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn việc xử lý nhân sự, xử lý đối tác, xử lý khách hàng.
Thực hiện các hoạt động điều tra trọng tâm, trọng điểm nhằm mục tiêu răn đe, phòng ngừa gian lận tại Mcredit.
Phụ trách các vụ việc liên quan đến tố tụng hình sự được phân công và phối hợp Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong công tác xác minh thông tin theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của (nhân viên, đối tác, đối tượng gian lận) theo phân công từ Quản lý hoặc theo các nguồn tin nhận được từ bên ngoài.
Triển khai các hoạt động xử lý vi phạm gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn việc xử lý nhân sự, xử lý đối tác, xử lý khách hàng.
Thực hiện các hoạt động điều tra trọng tâm, trọng điểm nhằm mục tiêu răn đe, phòng ngừa gian lận tại Mcredit.
Phụ trách các vụ việc liên quan đến tố tụng hình sự được phân công và phối hợp Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong công tác xác minh thông tin theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoạt động Tố tụng
Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, An ninh hoặc Đại học Luật)
Từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong trong lĩnh vực điều tra, phòng chống gian lận, quản trị rủi ro, tuân thủ... hoặc kinh nghiệm tương đương tại các đơn vị an ninh, cảnh sát.
Ưu tiên ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm về điều tra hoặc các kinh nghiệm Giám sát, kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng.
Có kỹ năng phỏng vấn/thu thập thông tin cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.
Nắm được các quy định pháp lý cần thiết đề tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.
Sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook, internet...).
Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoạt động Tố tụng
Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, An ninh hoặc Đại học Luật)
Từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong trong lĩnh vực điều tra, phòng chống gian lận, quản trị rủi ro, tuân thủ... hoặc kinh nghiệm tương đương tại các đơn vị an ninh, cảnh sát.
Ưu tiên ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm về điều tra hoặc các kinh nghiệm Giám sát, kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng.
Có kỹ năng phỏng vấn/thu thập thông tin cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.
Nắm được các quy định pháp lý cần thiết đề tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.
Sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook, internet...).
Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Thông tin chung
- Thu nhập: Cạnh tranh
Nơi làm việc
- Tầng 10, Tòa MB, 21 Cát Linh, P.Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
Hà Nội
15 triệu - 20 triệu
Công ty TNHH thu phí tự động VETC
Hà Nội
Tới $ 1.5tr /tháng
Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Tầng 9, 10, 11, 12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Chuyên Viên Cao Cấp Tuân Thủ
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển ( PGBANK)
Hà Nội
thỏa thuận
Kiểm Soát Tuân Thủ CNTT - IT GRC - TA180
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội
Thoả thuận
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
