Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

CV/CVCC điều tra gian lận - Investigator/Senior Investigator (Sau giải ngân)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE

Địa điểm làm việc: Cần Thơ
Hết hạn: 15/05/2024

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Mô tả công việc

-Khuyến nghị (nếu có), thử nghiệm và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận.
- Thu thập và cung cấp danh sách đen khách hàng liên quan đến lừa đảo cho vay tiêu dùng / thẻ tín dụng (hồ sơ, danh tính, biên lai) cho bộ phận thẩm định, thu hồi nợ để kiểm tra số liệu
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và khuyến nghị các biện pháp ngăn chặn các xu hướng gian lận hiện tại.
- Đánh giá các sản phẩm / dịch vụ mới từ góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận
- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành
- Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chuẩn bị các báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về các rủi ro và sự cố gian lận
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố và xu hướng gian lận.
- Xây dựng và phát triển các kênh thu thập thông tin để chủ động phát hiện và điều tra các hành vi gian lận.
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp với nhân viên kinh doanh để chống gian lận.
- Tiến hành làm việc với người vi phạm.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các nội quy, quy chế, quy định và làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan.
- Thực hiện các công việc được giao.
- Xử lý cùng lúc nhiều vụ án với các mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện kịp thời để vụ án được khép lại thành công.
- Nghiên cứu và phân tích dữ liệu, lập báo cáo, lập kế hoạch.
- Tham gia vào các chương trình kiểm soát thích hợp do công ty thiết lập
- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới hoặc nhân viên được đào tạo lại;
- Có khả năng đi công tác tỉnh.
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận và Công ty giao.

Yêu cầu

- Ít nhất 01 năm (Đối với CV), 3 năm (đối với CVCC) làm việc tại vị trí tương đương (Điều tra gian lận gian lận hiện trường..) tại ngân hàng/công ty tài chính hoặc điều tra hình sự...tại các cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan công an hoặc ít nhất 5 năm làm việc tại vị trí thẩm định hiện trường/thu hồi nợ - xử lý nợ hiện trường.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân biệt giấy tờ thật giả và có kinh nghiệm, được đào tạo trong ngành điều tra tại Học viên an ninh, Cảnh sát nhân dân...
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
- Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều công việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết để công việc được kết thúc thành công.
- Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.
- Có thể tự phát triển các mối quan hệ cho công việc đạt hiệu quả với sự trợ giúp tối thiểu.
- Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.
- Ưu tiên có tiếng anh (TOEIC 450 hoặc tương đương).

Quyền lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 15/05/2024
  • Thu nhập: thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty
Được thành lập năm 1948, LOTTE là một trong những tập đoàn toàn cầu lớn nhất tại Hàn Quốc, tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm phân phối, khách sạn, du lịch, F&B, xây dựng, hóa học và tài chính.

LotteCard hoạt động trên toàn bộ mạng lưới và cơ sở hạ tầng của Tập đoàn LOTTE, từ các cửa hàng bách hóa, siêu thị, mua sắm trực tuyến đến rạp chiếu phim và cửa hàng cà phê. LotteCard là một trong những nhà cung cấp sản phẩm tài chính tín dụng hàng đầu của Hàn Quốc, ứng dụng công nghệ FinTech vào dịch vụ. Ngoài ra, thấu hiểu sự đa dạng trong phong cách sống của khách hàng, LotteCard luôn tận tâm để phát triển các dịch vụ cạnh tranh chỉ có thể tìm thấy tại LotteCard.

Năm 2017, LotteCard ký kết Thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của công ty tài chính thuộc một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, đánh dấu sự mở rộng đầu tư và thâm nhập vào lĩnh vực Tài chính của tập đoàn LOTTE tại đây. Giấy phép kinh doanh của Công ty Tài chính Lotte (Lotte Finance) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt vào tháng 9 năm 2018, đưa LotteCard trở thành công ty thẻ tín dụng đầu tiên của Hàn Quốc được phép hoạt động tại Việt Nam.

Các dịch vụ tài chính của LotteFinance tại Việt Nam được phát triển dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, kết hợp nền tảng công nghệ hiện đại và tiên tiên tiến như Fintech, Big Data. Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu tại Việt Nam, mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt và phù hợp với phong cách sống của người dân, từ đó gia tăng giá trị và lợi ích cho khách hàng, đồng thời là cơ sở để tối ưu hóa nền tảng hạ tầng, tiệm cận với nhu cầu ngày càng đa dạng từ người tiêu dùng.
Quy mô công ty
Từ 1000 - 5000 nhân viên

Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp công ty tài chính tnhh mtv lotte việt nam - lotte finance trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.

Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Địa chỉ công ty: Tầng 12A Tháp Tây, LOTTE Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH APEX
LC 7 - 20 triệu VND + Hoa Hồng
Hà Nội
Công ty TNHH Thương mại N.T.P
Upto 18 Triệu VND
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
15 - 22 triệu VND
Hà Nội

Job liên quan

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT)
15 - 25 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Khác
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thoả thuận
Cần Thơ, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
15 - 25 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT)
15 - 25 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Khác

Việc làm tương tự

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT)
15 - 25 triệu
30/05/2026
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Khác
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thoả thuận
03/06/2026
Cần Thơ, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
15 - 25 triệu
07/06/2026
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT)
15 - 25 triệu
30/05/2026
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Khác
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Thoả thuận
03/06/2026
Cần Thơ, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
15 - 25 triệu
07/06/2026
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
thỏa thuận
30/06/2026
Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
thỏa thuận
30/06/2026
Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang

Giải thưởng của chúng tôi

Giải đồng

Chương trình Make in Viet-Nam 2023

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ TT&TT 2022

Top 10

Dự án xuất sắc nhất Viet-Solutions 2020 - Chương trình Chuyển đổi số  Quốc gia của Bộ TT&TT