Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế;
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu và xử lý yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ mang tính chất phức tạp cao;
- Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài tợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của PG Bank;
- Trực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy đình của Pháp luật và nội bộ;
- Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trang hệ thống chính sách vận hành của PG Bank về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán hoặc Ngân hàng;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có nghiệp vụ thanh toán quốc tế;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
- Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng, vận hành phần mềm Phòng chống rửa tiền (AML);
- Kỹ năng tiếng Anh thành thạo;
- Có khả năng vận dụng các kiến thức pháp luật vào công việc, tình huống cụ thể;
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn.
Quyền lợi
Lương tháng 13
Chăm sóc sức khỏe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại
Thông tin khác
Ngày Đăng Tuyển
26/10/2023
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Pháp Lý > Luật Tài Chính Ngân Hàng Thương mại
Lĩnh vực
Ngân hàng
Kỹ Năng
Tài Trợ Thương Mại, Tài Chính Ngân Hàng, Pháp Lý, Luật, Chống Rủi Ro
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 25/11/2023
- Thu nhập: Thương lượng
