Expert, Digital Fraud Risk Monitoring (40001596)
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2026 (Còn 31 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Job Purpose
The role will be responsible for designing and operating fraud and operational risk monitoring programs across digital banking channels, identifying emerging fraud threats, analyzing risk trends, and enhancing controls to protect customers and the bank from financial loss and cyber-enabled fraud.
Key Accountabilities (Expertise)
Design & Operating Digital Banking Risk Monitoring Programs
- Design, develop, and maintain risk monitoring frameworks and surveillance programs for Digital Banking services.
- Monitor customer activities and transaction behaviors to identify fraud patterns, operational risks, system incidents, and control weaknesses.
- Develop and optimize fraud detection rules, early warning Key risk indicators (KRIs), risk thresholds, and control triggers across digital customer journeys.
- Monitor emerging risk trends in digital banking, data management, and information security, and recommend appropriate control measures in a timely manner.
- Evaluate the effectiveness of monitoring programs, measure alert quality, and propose improvements to strengthen risk detection and prevention capabilities.
Data Analytics & Risk Assessment
- Analyze large volumes of transactional, customer, and behavioral data to identify anomalies and emerging threats.
- Develop dashboards, analytical models, and monitoring tools to support real-time or near real-time risk surveillance.
- Prepare management reporting and risk insights to support decision-making and fraud risk governance.
- Collaborate with Data, Technology, and Operations teams to establish and enhance data sources
Key Accountabilities (Capacity Development)
Training and enhancing the competence of staff
- Support management level in providing professional training in data analytics and system rule building.
- Understand new risk trends and learn data-based risk prevention methods.
- Effectively perform other tasks as assigned by the management.
Key Relationships
- Direct Manager: Director/Senior manager, Operational Risk and Compliance Monitoring
- Internal Stakeholders: HO Units and Branches
- External Stakeholders: TCB subsidiaries/Crown, Visa, Master, Napas card merchants; Other Banks
Success Profile (Qualification and Experiences)
Professional Knowledge
- Strong understanding of Digital/Online Banking and/or E-wallets products and services.
- Solid knowledge of Account Takeover (ATO) and Social Engineering Fraud schemes.
- Understanding of security technologies and controls, including: Authentication & Multi-Factor Authentication (MFA)/ Biometric Authentication/ API Security
- Experience participating in security enhancement or payment system protection projects is highly preferred.
Skills
- Strong data analytics capabilities with hands-on experience in: SQL/ Python/ Power BI or equivalent visualization tools
- Knowledge of fraud detection methodologies, transaction monitoring techniques, and risk analytics.
- Experience designing fraud controls, monitoring scenarios, and risk indicators.
- Strong investigative, analytical, and problem-solving skills.
- Ability to perform root cause analysis and translate findings into actionable risk mitigation measures.
Experience
- Minimum 5 years of experience in at least one of the following areas: Fraud Risk Management, Fraud Monitoring, Digital Banking Fraud, Cyber Fraud, Transaction Monitoring, or AML Investigation.
- Experience within banking, fintech companies, payment institutions, or digital financial services organizations is strongly preferred.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY TNHH FETEK VIỆT NAM
Hà Nội
Đến 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM
Hà Nội
$ 850-1,100 /tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
Hà Nội
Thỏa thuận theo năng lực
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION
Hà Nội
Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Số 6 Phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội, Việt Nam
- Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
