Financial Crime Compliance Staff - AML Investigation Team for Coporate Banking

The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch
Hết hạn: 13/06/2024

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Mô tả công việc

The Staff is to execute the following tasks, under the Head of Compliance discretion. Those tasks may be changed from time to time to meet the requirements of both the Bank and the local regulators including but not limited to:
- To be mainly in charge of AML Investigation including alert investigation escalation and FATF manual monitoring, advisory on trade red flag related transaction.
- To prepare AML investigation related reports including Suspicious Transaction Report to SBV and Transaction Monthly Report, Suspicious transaction check-sheet to MUFG Head Office.
- To coordinate and prepare document related to financial crimes issues for on-site and off-site monitoring/inspection from local authorities, Regional Office and Head Office when necessary.
- To cooperate and address the queries/concerns from relevant stakeholders relating to AML investigation.
- To conduct compliance monitoring as assigned;
- To conduct other compliance tasks assigned by the Head of Compliance

Yêu cầu công việc

- Having at least 02 or 03 years working in compliance area, experience on AML is an advantage;
- Having good understanding of banking regulations and compliance related procedures;
- Good presentation and communication skills;
- Responsible, high team-work spirit;
- Detail orientated and analytical;
- Good command of English (verbal and written)
- Honest and flexible in working
- Proficient in English (strong English writing and reading skill)

Quyền lợi được hưởng

Đào tạo
Cơ hội đào tạo nước ngoài

Thông tin khác

NGÀY ĐĂNG
14/05/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Pháp Lý > Luật Tài Chính Ngân Hàng Thương mại
KỸ NĂNG
Banking Law, Compliance
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không yêu cầu
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm

Nộp hồ sơ liên hệ

The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ đầy vinh dự trở thành ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia vào thị trường Việt Nam, do đó Ngân hàng luôn luôn nỗ lực không ngừng để vững hình tượng Ngân hàng cung cấp, phân phối các loại hình sản phẩm và dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam.

Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch
Địa chỉ công ty: 6th & 7th floor, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

Công ty CPDV Vận Tải Xanh BUTL
Lên đến 10 triệu VNĐ
Cần Thơ
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
10 - 25 triệu VNĐ
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa
Công Ty Cổ Phần Ngân Hàng Tóc Việt Nam
Upto15 triệu + Doanh số + Thưởng
Hà Nội
PPP Laser CLinic - CÔNG TY TNHH PPP VIỆT NAM
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH J&T EXPRESS VIỆT NAM
THỎA THUẬN
Hà Nội

Job liên quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Cạnh tranh
Hà Nội
Wall Street English
60 Tr - 80 Tr VND
Hồ Chí Minh
Wall Street English
60 Tr - 80 Tr VND
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH GEARMENT
Thoả thuận
Hồ Chí Minh

Việc làm tương tự

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Cạnh tranh
03/07/2024
Hà Nội
Wall Street English
60 Tr - 80 Tr VND
30/06/2024
Hồ Chí Minh
Wall Street English
60 Tr - 80 Tr VND
08/07/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH GEARMENT
Thoả thuận
13/07/2024
Hồ Chí Minh
Public Bank Vietnam- Thanh Xuan Branch
Thỏa thuận
11/07/2024
Hà Nội
East West Industries Vietnam LLC.
Cạnh tranh
15/07/2024
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Competitive
23/06/2024
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Competitive
22/06/2024
Hồ Chí Minh
Nhất Tín Logistics
18 Tr - 25 Tr VND
07/07/2024
Hồ Chí Minh
Ngân hàng OCB Phương Đông
Cạnh tranh
30/06/2024
Hồ Chí Minh

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.