[HCM] Ngân Hàng HSBC Việt Nam Tuyển Dụng FCC Operations Assistant Full-time 2023
NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM)
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Process
Investigate the alerts generated and ensure the suspicious activities are reported to EIR in accordance with regulatory requirements where appropriate.
Build on the knowledge of latest Anti Money laundering trends
Adhere to the process requirements in accordance with established procedures and set standards.
Collect the necessary transaction background information / source documents for analysis.
Adhering to all relevant processes/procedures and liaising with Compliance department through Line management about new business initiatives at the earliest opportunity.
Responsible for creating and preparing detailed reports about the subject in question and match the content of the search with the same.
Summarize the findings in a clear and concise manner and support the report with evidences.
Customers (External/ Internal)
Review daily process updates for defect free implementation.
Improve customer service and increase productivity.
Provide accurate and valid referrals to the respective EIR
Team work
Acquire and share best practices relating to procedures / latest Anti Money Laundering trends to relevant processes / contingent sites.
Support to increase awareness of Anti Money Laundering across the section.
Operational Effectiveness & Control
Take necessary actions to mitigate the likelihood of any operational risk occurring.
Continuously assess the operational risks inherent in the business, taking in account the changing economic or market conditions, legal and regulatory requirements, operating procedures and practices, management restructurings and the impact of new technology.
Qualifications
University (BA) or (BS)
Preferably from the Commerce or Finance background (Bachelor's degree)
AML Compliance awareness relating to Money Laundering, Crime and Terrorism.
General understanding of Financial Products and Markets.
Good understanding of Internet and its usage
Skills
Ability to speak and understand English and Vietnamese fluently.
Ability to write business letters and reports.
Strong decision making and analytical skills
Ability to understand and interpret numeric data.
Flexibility to work shifts.
Ability to work under pressure
Investigative skills
Ability to make a reasoned judgment from all the facts available as to whether activity on an account warrants suspicion of criminal activity.
APPLY HERE
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 30/04/2023
- Thu nhập: Thỏa thuận
Năm 1870 HSBC mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh). Tháng 8/1995, chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh được cấp phép hoạt động và cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng. HSBC khai trương chi nhánh thứ hai tại Hà Nội và thành lập văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ vào năm 2005. Ngày 01/01/2009, HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng con tại Việt Nam.
Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) là một ngân hàng con thuộc sở hữu 100% của ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải. HSBC Việt Nam cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên đồng thời đưa chi nhánh và phòng giao dịch đi vào hoạt động tại Việt Nam. Hiện tại, HSBC là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Với 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, HSBC cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng bao gồm: Dịch vụ Tài chính Cá nhân và Quản lý Tài sản, Dịch vụ Ngân hàng Doanh Nghiệp, Dịch vụ Ngoại hối và thị trường vốn, Dịch vụ Quản lý Thanh khoản và Tiền tệ Toàn cầu, Dịch vụ Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại, và Dịch vụ Chứng Khoán. Với sự nỗ lực cố gắng phát triển không ngừng, HSBC Việt Nam đã được công nhận là Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu tại Việt Nam, theo Khảo sát Euromoney Trade Finance 2020, được thực hiện với hơn 7.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đây là lần thứ hai HSBC Việt Nam đạt được danh hiệu uy tín này.
Việc làm tương tự
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.