MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Rà soát, đối chiếu dữ liệu báo cáo PCRT hàng ngày giữa Dữ liệu báo cáo đã gửi với các dữ liệu giao dịch phải báo cáo trong hệ thống TPBank;
Hỗ trợ việc phát hiện việc gửi thiếu dữ liệu báo cáo thông qua công tác kiểm tra, chọn mẫu theo các rules chọn mẫu đã được BLĐ thông qua;
Thực hiện một số đầu báo cáo nghiệp vụ bất thường để hỗ trợ Cán bộ AML theo yêu cầu cụ thể của GĐP AML hoặc Trưởng Bộ phận AML;
Tham gia hỗ trợ việc cung cấp thông tin cho CQNN (Công an, Cục PCRT NHNN hoặc CQNN khác có liên quan);
Tham gia đào tạo về kiến thức, kỹ năng PCRT để tạo nguồn cán bộ cho Phòng AML khi có định biên chính thức và khi CTV đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế).
Hiểu biết/có kiến thức tốt về các vấn đề pháp luật, ưu tiên kiến thức pháp luật trong hoạt động ngân hàng;
Có khả năng đọc, nghiên cứu văn bản pháp luật và quy định nội bộ, từ đó nắm được yêu cầu của pháp luật, qui trình, nghiệp vụ hoạt động ngân hàng liên quan đến các mảng nghiệp vụ về PCRT;
Khuyến khích ứng viên có kiến thức về pháp lý, kế toán (ko bắt buộc)
Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo
Kỹ năng giao tiếp;
Kỹ năng làm việc nhóm
QUYỀN LỢI VÀ CHẾ ĐỘ:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Tham gia vận hành hệ thống quy mô toàn quốc
Được đào tạo trước khi tiếp nhận công việc
Lộ trình phát triển: Nhân viên/
Chuyên viên vận hành dịch vụ mạng lưới
Thưởng Lễ, Tết theo quy định TPBank
ỨNG TUYỂN
