HO - Giám Đốc Điều Tra Tổng Hợp
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2026 (Còn 45 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Quản lý và phát triển hoạt động điều tra
- Quản lý và chịu trách nhiệm về mảng công việc điều tra tổng hợp được phân công.
- Xây dựng, triển khai và phát triển các phương pháp, mô hình điều tra, kiểm soát và phòng ngừa gian lận.
- Hoàn thiện, cập nhật các quy trình, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ trong phạm vi quản lý.
- Chủ động nhận diện các xu hướng, phương thức gian lận và hành vi vi phạm mới trong hoạt động ngân hàng.
2. Điều tra và quản lý rủi ro gian lận
- Chỉ đạo công tác xác minh, điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, gian lận liên quan đến Nhân viên, Khách hàng và các đối tượng bên ngoài.
- Phân tích thông tin, dữ liệu và bằng chứng để đánh giá nguyên nhân, mức độ rủi ro và tác động của vụ việc.
- Đề xuất các biện pháp xử lý, ngăn chặn và phòng ngừa gian lận, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và tuân thủ.
3. Phân tích dữ liệu và phát hiện gian lận
- Ứng dụng các phương pháp và công cụ Data Analytics trong phân tích, phát hiện và đánh giá các dấu hiệu bất thường, gian lận.
- Khai thác và phân tích nguồn dữ liệu lớn, đa dạng để hỗ trợ công tác điều tra và đưa ra các nhận định, dự báo chính xác.
- Phối hợp xây dựng/cải tiến các mô hình, công cụ hỗ trợ phát hiện và cảnh báo gian lận.
4. Quản lý và phát triển đội ngũ
- Quản lý, phân công và giám sát kết quả công việc của nhân sự thuộc phạm vi phụ trách.
- Đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ.
- Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thúc đẩy tinh thần phối hợp và nâng cao năng lực đội nhóm.
5. Phát triển chuyên môn và quản lý thay đổi
- Chủ động cập nhật kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, pháp luật, quản trị rủi ro, tuân thủ và xu hướng gian lận trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Trình độ học vấn
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kỹ thuật, An ninh, Điều tra, Thanh tra hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về Financial Crime Investigation, điều tra tội phạm tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề Luật sư.
2. Kiến thức & Chuyên môn
- Có kiến thức chuyên sâu về Điều tra gian lận (Fraud Investigation), Quản lý rủi ro gian lận (Fraud Risk Management) và Tuân thủ (Compliance) trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính.
- Am hiểu quy định pháp luật và các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, điều tra và phòng chống gian lận.
- Hiểu biết về khung quản trị rủi ro, chính sách và quy định quản lý rủi ro của Ngân hàng và thông lệ quốc tế.
- Am hiểu các công cụ, phương pháp quản lý Compliance Risk và Fraud Risk.
- Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và quy trình nghiệp vụ ngân hàng.
- Có khả năng nhận diện và cập nhật các xu hướng, phương thức gian lận mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
- Có kiến thức về Data Analytics và ứng dụng dữ liệu trong phát hiện, phân tích gian lận là lợi thế.
3. Kỹ năng
- Lãnh đạo và quản lý đội nhóm.
- Hoạch định, tổ chức và quản lý công việc.
- Phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin.
- Phân công, giao việc và quản lý hiệu quả công việc.
- Xác minh thông tin và điều tra sự vụ.
- Phân tích dữ liệu và nhận diện dấu hiệu bất thường.
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Giao tiếp, tạo ảnh hưởng và quản lý các bên liên quan.
- Đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân sự.
- Thuyết trình và đào tạo nội bộ.
- Quản lý sự thay đổi.
4. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Điều tra Tổng hợp hoặc các vị trí quản lý/tương đương trong lĩnh vực điều tra, gian lận hoặc quản trị rủi ro.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong một hoặc nhiều lĩnh vực:
- Fraud Investigation / Fraud Prevention
- Financial Crime / Financial Crime Investigation
- Compliance / Kiểm tra & Giám sát tuân thủ
- Kiểm toán / Kiểm soát nội bộ
- Quản lý rủi ro
- Pháp lý / Điều tra / Thanh tra
- Data Analytics phục vụ phát hiện và phòng ngừa gian lận
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hoặc công ty kiểm toán/tư vấn quản lý rủi ro.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thương lượng
Việc làm tương tự khác
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thương lượng
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hồ Chí Minh
Thoả thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIC
Toàn Quốc, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
thỏa thuận
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
- Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Business Analyst ERP - Logistics, WMS
Công ty TNHH Thương mại tổng hợp HTV (CellphoneS)
Hồ Chí Minh
You'll love it
TBP Xử lý nợ sớm (Trung tâm XLN KHDN) - Hồ Chí Minh - ID10984
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
