KYC Officer (Open For Freshers)

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 30/06/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

KYC Officer (Open For Freshers)

Ứng tuyển

Đăng lúc: Th[protected info]

Đăng nhập để xem lương

Chi tiết công việc/Job Detail

Vị trí:
Hồ Chí Minh
Công ty:
Kiểu:
Full Time
Số lượng:
1
Ứng tuyển trước:
Th[protected info]

Mô tả công việc/Job Description

RESPONSIBILITIES:

Transaction Monitoring

Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
Identify issues related to transactions or customer data.
Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.

Sanctions List Screening

Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.

Anti-Money Laundering Reporting

Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Create monthly reports for internal use or as required by clients.

Fraud Reporting

Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.

Other Duties

Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.

Working time: 14h00 - 23h00 (+allowance)

Location: DIGI-TEXX District 11 Branch - Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC

REQUIREMENTS:

Open for freshers in any field.
English Proficiency Levels (writing and speaking).
Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
Skilled in using online search tools.
Average verbal logic and reasoning skills.
Detail-oriented with strong analytical skills.

Quyền lợi/Job Benefits

Participation in social insurance with 100% base salary
Health care 24/7 insurance
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year-end party, sports day, men's/women's football club, ...)
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
International working environment

Mục tiêu kỹ năng/Skills Required

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 30/06/2024
Thu nhập: Thỏa thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Về DIGI-TEXX VIỆT NAM
DIGI-TEXX là công ty 100% vốn Đức đầu tiên chuyên về Gia công quy trình kinh doanh và Dịch vụ số tại Việt Nam kể từ năm 2003.
Trong 21 năm qua, chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số tiên tiến cho khách hàng toàn cầu trong các ngành khác nhau.

CÁC CỘT MỐC ẤN TƯỢNG
20 - Nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ

250+ Khách hàng trên toàn thế giới

100+ Dự án thành công

Top 10 Công ty CNTT được VINASA chứng nhận
Top 10...

Quy mô công ty

Từ 1000 - 5000 nhân viên

Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp digi-texx vietnam ltd. trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.

Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.

Chia sẻ: