Nhân Viên Kiểm Duyệt EYYC

Kiểm tra và xác minh danh tính khách hàng:
Xem xét và kiểm duyệt thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng được gửi qua hệ thống eKYC (chẳng hạn như ảnh chụp CMND/CCCD, hộ chiếu, ảnh chân dung).
Đảm bảo thông tin trên giấy tờ phù hợp với hình ảnh nhận diện và các quy chuẩn của công ty.
Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của các tài liệu eKYC, nhằm phòng tránh các rủi ro về gian lận danh tính.
Phân tích và xử lý dữ liệu eKYC:
Phân tích dữ liệu từ hệ thống eKYC để phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ như giấy tờ giả, ảnh chỉnh sửa hoặc thông tin không khớp.
Kiểm tra các yếu tố bảo mật trên tài liệu nhận dạng, đảm bảo không có dấu hiệu làm giả hoặc thao tác bất hợp pháp.
Tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn kiểm duyệt eKYC:
Thực hiện quy trình kiểm duyệt theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn và quy định của công ty cũng như pháp luật.
Đảm bảo rằng tất cả các thông tin được kiểm duyệt đúng quy trình và tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và chống rửa tiền (AML - Anti-Money Laundering).
Báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc vi phạm cho các bộ phận liên quan để xử lý.
Xử lý các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng:
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến quy trình eKYC.
Thông báo cho khách hàng trong trường hợp cần bổ sung tài liệu hoặc thực hiện lại quy trình xác minh danh tính.
Theo dõi và báo cáo:
Theo dõi tình trạng các yêu cầu eKYC, cập nhật trạng thái và đảm bảo quy trình được thực hiện kịp thời.
Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần về số lượng yêu cầu eKYC được xử lý, tỷ lệ yêu cầu hợp lệ và các trường hợp gian lận tiềm ẩn.
Đưa ra đề xuất cải tiến quy trình eKYC:
Đề xuất các biện pháp và công cụ để tối ưu hóa quy trình kiểm duyệt eKYC, nâng cao tính chính xác và hiệu quả.
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để cải thiện hệ thống eKYC, tăng cường tính năng phát hiện gian lận và đảm bảo trải nghiệm người dùng.