Phòng Phòng chống rửa tiền - Trụ sở chính VCB cần tuyển 06 Chuyên viên phân tích và giám sát giao dịch Phòng chống rửa tiền
I. Mô tả vị trí công việc:
1. Phân tích và giám sát giao dịch phòng chống rửa tiền (PCRT):
a) Xây dựng yêu cầu/ phân tích/ tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu
phục vụ công tác giám sát và điều tra giao dịch phòng chống rửa tiền.
b) Rà soát giao dịch từ nguồn báo cáo hành vi đáng ngờ của các Đơn vị và cảnh báo từ hệ thống giám sát giao dịch (TMS) theo trong phạm vi trách nhiệm được Lãnh đạo phòng giao.
c) Điều tra giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định nội bộ.
d) Đề xuất nội dung báo cáo Lãnh đạo phòng phương án xử lý kết quả phân tích và giám sát giao dịch; thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ.
e) Đề xuất phương án xử lý các giao dịch có cấu trúc phức tạp với hình thái và thủ đoạn tinh vi, xây dựng báo cáo kết quả điều tra giao dịch và đề xuất biện pháp xử lý lên cấp thẩm quyền theo quy định.
2. Thực hiện các công việc liên quan khác:
a) Phối hợp rà soát, đề xuất sáng kiến/cải tiến quy trình, công cụ tác nghiệp hỗ trợ vận hành giám sát giao dịch nhằm tối ưu hóa, tăng cường hiệu quả hoạt động; nâng cao trải nghiệm khách hàng, mức độ hài lòng của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ.
b) Phối hợp tư vấn và đào tạo cho các Đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ 1 trong công tác rà soát, phát hiện và giám sát giao dịch có rủi ro rửa tiền.
c) Thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ/đột xuất theo quy định pháp luật, quy định của VCB và/hoặc theo phân công/chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc Khối trong từng thời kỳ.
d) Thực hiện báo cáo giao dịch lớn, báo cáo giao dịch điện tử.
e) Tham gia xây dựng quy định nội bộ về Phòng chống rửa tiền, và phát triển nội dung đào tạo về phân tích và giám sát giao dịch phòng chống rửa tiền.
3. Tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Phòng và VCB.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của Lãnh đạo phòng.
II. Tiêu chuẩn:
*) Yêu cầu bắt buộc
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan tại các trường sau:
+ Trường ĐH Ngoại thương
+ Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, TP.HCM
+ Trường ĐH kinh tế quốc dân.
+ Trường ĐH kinh tế TP.HCM
+ Học viện Ngân hàng
+ Trường ĐH ngân hàng TP.HCM
+ Trường ĐH Luật HN
+ Trường ĐH Luật TP.HCM
+ Học viện tài chính
+ ĐH Kinh tế Đại học Quốc gia HN
+ ĐH Luật- Đại học Quốc gia HN
+ ĐH Kinh tế Luật- ĐH Quốc gia HCM.
+ Các trường ĐH nước ngoài có uy tín.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 trở lên (Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu) hoặc tương đương.
- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kinh nghiệm:
- Có it nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác PCRT tại ngân hàng hoặc kiểm tra, kiểm toán về PCRT.
3. Kiến thức
- Hiểu biết tốt về quy định của pháp luật và của VCB về PCRT
- Hiểu biết tốt về nghiệp vụ ngân hàng và các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
- Hiểu biết về công tác quản lý rủi ro.
- Hiểu biết về công nghệ/hệ thống và dữ liệu tài chính ngân hàng
- Hiểu biết về phân tích dữ liệu
