Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ (Internal Audit Manager)

* Kiểm soát tuân thủ
- Kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách, SOP tại siêu thị, kho và văn phòng.
- Đánh giá việc thực hiện các SOP của Công ty bao gồm khối văn phòng, vận hành và kho
- Phát hiện sai phạm, các điểm không phù hợp và đề xuất biện pháp khắc phục.
* Kiểm soát hàng hóa và tài sản, tài chính
- Tham gia và giám sát kiểm kê định kỳ và đột xuất.
- Giám sát tình hình hao hụt, thất thoát hàng hóa.
- Phân tích chênh lệch kiểm kê, xác định nguyên nhân và đề xuất xử lý.
- Kiểm tra việc quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
- Kiểm tra doanh thu, tiền mặt, quỹ, chứng từ thanh toán và đối chiếu số liệu giữa hệ thống POS, ERP, kế toán và thực tế.
- Kiểm tra việc thực hiện các chương trình khuyến mại, chiết khấu và voucher.
* Đánh giá rủi ro
- Nhận diện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro về hàng hóa, tài chính, vận hành và các hoạt động liên quan.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra rủi ro đồng thời đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro
- Đề xuất và theo dõi việc khắc phục các điểm không phù hợp sau kiểm tra.
* Điều tra và xử lý sai phạm
- Tiếp nhận thông tin về dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm.
- Điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận, mất cắp hoặc vi quy định, SOP của Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập bằng chứng.
- Lập báo cáo điều tra và phối hợp với bộ phận nhân sự kiến nghị biện pháp xử lý.
* Báo cáo và phân tích
- Lập báo cáo kiểm tra định kỳ.
- Theo dõi KPI về hao hụt, thất thoát, tuân thủ và kiểm kê.
- Phân tích xu hướng rủi ro theo cửa hàng, khu vực và ngành hàng.
- Đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát.
- Báo cáo Ban Điều hành và đề xuất giải pháp cải tiến.
- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra.
* Quản lý nhân sự phòng Kiểm soát nội bộ
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng.
- Phân công và giám sát công việc nhân viên.
- Đào tạo nghiệp vụ kiểm soát nội bộ.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự.
* QUYỀN HẠN
- Yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ, chứng từ và dữ liệu phục vụ kiểm tra.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại tất cả đơn vị trong hệ thống.
- Kiến nghị tạm dừng các hoạt động có nguy cơ gây thất thoát hoặc vi phạm nghiêm trọng.
- Đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định Công ty.
- Tham gia góp ý xây dựng quy trình, chính sách và SOP.