Trưởng Phòng Thanh Tra Và Kiểm Soát Nội Bộ

1. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Tham mưu xây dựng cơ chế, nguyên tắc và hệ thống kiểm soát nội bộ; rà soát các điểm kiểm soát trong quy trình, phân quyền và cơ chế phê duyệt; đề xuất cải tiến nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.
2. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra
Xây dựng kế hoạch thanh tra / kiểm tra định kỳ năm, quý và chuyên đề trên cơ sở đánh giá rủi ro; xác định phạm vi, đối tượng, nội dung và phương pháp kiểm tra.
3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất
Tổ chức kiểm tra theo chỉ đạo của BLĐ hoặc khi phát hiện dấu hiệu bất thường, phản ánh, nguy cơ thất thoát, gian lận hoặc vi phạm.
4. Kiểm soát tuân thủ
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế, Quy định, Quy trình, Quyết định, Thông báo kết luận, phân quyền và các chỉ đạo của BLĐ tại các đơn vị.
5. Kiểm soát hoạt động và tài sản
Kiểm tra tính hợp lý, minh bạch và tuân thủ trong quản lý tài sản, vật tư, thiết bị, phương tiện, mua sắm, nhà thầu, chi phí và các nguồn lực trong phạm vi được giao.
6. Kiểm soát dự án / công trường
Phối hợp hoặc tổ chức kiểm tra tại dự án/công trường về tuân thủ quy trình quản lý, sử dụng vật tư - thiết bị - tài sản, hồ sơ, tiến độ và các nội dung có nguy cơ gây thất thoát hoặc ảnh hưởng hiệu quả.
7. Phát hiện gian lận và sai phạm
Nhận diện dấu hiệu bất thường, xung đột lợi ích, thông đồng, gian lận, lạm dụng quyền hạn hoặc lợi dụng kẽ hở quy trình; thu thập và phân tích thông tin, hồ sơ theo thẩm quyền.
8. Điều tra / xác minh nội bộ
Chủ trì hoặc tham gia xác minh vụ việc theo chỉ đạo; lập biên bản, tổng hợp chứng cứ, xác định bản chất vụ việc, nguyên nhân, trách nhiệm và mức độ ảnh hưởng.
9. Đánh giá rủi ro
Nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động; xây dựng danh mục khu vực rủi ro cao để ưu tiên kiểm tra; cảnh báo BLĐ về các rủi ro trọng yếu.
10. Báo cáo và kiến nghị
Lập báo cáo thanh tra/kiểm tra khách quan, có căn cứ; xác định phát hiện, nguyên nhân và trách nhiệm; đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục và phòng ngừa tái diễn.
11. Theo dõi sau thanh tra
Thiết lập danh sách kiến nghị, đầu việc, đơn vị phụ trách và thời hạn; theo dõi, đôn đốc và báo cáo các trường hợp chậm hoặc không thực hiện.
12. Tiếp nhận thông tin phản ánh
Phối hợp tiếp nhận, phân loại và xác minh phản ánh/tố cáo liên quan dấu hiệu vi phạm, gian lận hoặc xâm phạm lợi ích Tập đoàn theo quy định.
13. Cải tiến hệ thống quản trị
Từ kết quả kiểm tra, đề xuất sửa đổi quy trình, phân quyền, biểu mẫu và các điểm kiểm soát nhằm khắc phục nguyên nhân gốc và ngăn ngừa tái diễn.
14. Quản lý Phòng
Xây dựng kế hoạch công việc; phân công và kiểm soát nhân sự; đào tạo đội ngũ; bảo đảm tính độc lập, khách quan và bảo mật.
15. Nhiệm vụ khác
Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc/Ban Lãnh đạo.