Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
* Xây dựng quy định, chính sách, công cụ phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/VKHD):
- Tham gia soạn thảo quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới triển khai công tác PCRT/TTKB/VKHD, cấm vận.
- Tham gia xây dựng, triển khai, duy trì, ứng dụng các hệ thống, công cụ và kịch bản giám sát PCRT/TTKB/VKHD trên toàn hàng trong phạm vi được phân công.
* Triển khai công tác PCRT/TTKB/VKHD:
- Triển khai chính sách liên quan tới PCRT/TTKB/VKHD bao gồm: chính sách chấp nhận khách hàng; quy định quản lý danh sách đen/cảnh báo; cấm vận theo các quy định, quy trình hiện hành của NHCT.
- Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ PCRT/TTKB/VKHD, tuân thủ FATCA; nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề xuất biện pháp và phương án khắc phục.
- Thực hiện xử lý các giao dịch đáng ngờ theo đề xuất của các chi nhánh, các bộ phận nghiệp vụ theo các quy định, quy trình hiện hành của NHCT.
- Hỗ trợ, tư vấn Chi nhánh trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến công tác PCRT/TTKB/VKHD.
* Các công việc khác:
- Tham gia đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi triển khai các sản phẩm dịch vụ;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo theo từng thời kỳ.
Yêu cầu
Bằng cấp/Kinh nghiệm:
- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các Trường: Kinh tế quốc dân, Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Luật Hà Nội, Luật hoặc Toán tin ứng dụng, hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;
- Chuyên ngành: kinh tế, tài chính - ngân hàng, luật;
- Dưới 40 tuổi;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan đến phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố.
Phẩm chất/Năng lực/Kỹ năng cần thiết:
- Am hiểu các quy định pháp luật đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Có hiểu biết về thông lệ Phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố tại Việt Nam và quốc tế;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề.
Trình độ ngoại ngữ/tin học:
- Ngoại ngữ: khả năng nghe nói đọc viết, làm việc độc lập bằng tiếng Anh;
- Thành thạo word/excel/power point.
Yếu tố ưu tiên:
- Ưu tiên có chứng chỉ về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố
Quyền lợi
Thưởng
Theo Quy định của Ngân hàng
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
10/01/2025
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Phân Tích Rủi Ro, Tài chính, Phân Tích Dữ Liệu, Chống Rửa Tiền, Tiếng Anh
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
2
QUỐC TỊCH
Không giới hạn
Xem thêm
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 10/02/2025
- Thu nhập: Thương lượng
