Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
Conduct the effective and timely investigation into local assigned cases in accordance with agreed standard reporting requirements and service levels.
Responsible for high quality case investigation and recording, and appropriate escalation, as per defined procedures.
Ensure that at the conclusion of each investigation, a comprehensive recommendation is to be made to the AML Investigations Quality Control Reviewer as to whether a Suspicious Activity Report (SAR) should be filed or not.
Identify possible violations of law or regulation (e.g., structuring, suspicious wire activity through a non-cooperative country, foreign corruption).
Report identified issues and risks according to guidance and policy, and follow up with relevant actions to close issues / risks where appropriate and allowable by local regulations.
Manage quality of work, SLA / PLA, minimize cost of errors and poor processing and ensure productivity.
Support FCC / AMLi Management in MI preparation and GS/GAMLO/RAMLO deployments effectively.
Yêu cầu
Diploma / Bachelor degree.
Good command of English.
1-2 years of experience in Banking / Finance.
Good at numbers and data analysis, problem solving skill.
Teamwork spirit and able to train other people.
Ability to multitask and set priority to deliver results effectively and efficiently.
Be comfortable to deal with ambiguity and to work independently with minimal supervision.
Relevant work experience (e.g. Customer Due Diligence, Investigation) which allows the role holder to quickly recognize suspicious financial activities.
Experience in undertaking investigations/ analysis to customer activity with the ability to draw inferences from the information.
Experience in compilation of reports.
Good communicator with strong inter-personal skills, able to share information in a clear concise manner.
Thông tin khác
Hình thức: Nhân viên chính thức
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 17/04/2018
- Thu nhập: Cạnh tranh
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp ngân hàng tnhh mtv hsbc (việt nam) trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.
Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.
