AML Officer - Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Woori Bank Vietnam
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: Còn 7 ngày
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Thu nhập: $ 600-1,200 /tháng
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 3 năm
Mô tả công việc
• Daily preparing and reporting of CTR, DWT, EFT
• Daily escalated sanctions alert disposition
• Conduct the quality control on Sanctions Screen alerts to ensure those alerts are properly disposed
• Provision of information/customer's information as requested by SBV and other competent authorities
• Provision of compliance advisory on AML & Sanctions as requested by the /branches/TOs and Head Office's Division
• Training material preparation and related internal report preparation
• Periodic monitoring/testing on KYC/Sanctions Screening/Transaction Monitoring
• Other duties assigned by head of Division/Team Leader
• Daily escalated sanctions alert disposition
• Conduct the quality control on Sanctions Screen alerts to ensure those alerts are properly disposed
• Provision of information/customer's information as requested by SBV and other competent authorities
• Provision of compliance advisory on AML & Sanctions as requested by the /branches/TOs and Head Office's Division
• Training material preparation and related internal report preparation
• Periodic monitoring/testing on KYC/Sanctions Screening/Transaction Monitoring
• Other duties assigned by head of Division/Team Leader
Yêu cầu
• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics..., CAMS/CGSS are preferred
• Fluent in English (Reading and writing)
• Good Korean reading and writing skills are preferred
• Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience in Financial industry or International Trade industry
• Responsible, enthusiastic
• Be able to self-study and research
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• AML-related certificates are preferred.
**BENEFITS:
• Work from Monday to Friday
• The number of days off is up to 15 days/year
• Favorable environment to maintain and develop English and Korean foreign languages
• Enjoy incentives when purchasing from partners: Samsung, LG..
• Health insurance with compensation up to 105 million/year
• Opportunity to participate in banking and foreign language training courses for employees
• Loan opportunity with preferential interest rates exclusively for bank employees.
• Annual promotion and salary increase review process.
• Korean language allowance from Topik 3 or higher
• Participate in annual Teambulding programs
• Fluent in English (Reading and writing)
• Good Korean reading and writing skills are preferred
• Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience in Financial industry or International Trade industry
• Responsible, enthusiastic
• Be able to self-study and research
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• AML-related certificates are preferred.
**BENEFITS:
• Work from Monday to Friday
• The number of days off is up to 15 days/year
• Favorable environment to maintain and develop English and Korean foreign languages
• Enjoy incentives when purchasing from partners: Samsung, LG..
• Health insurance with compensation up to 105 million/year
• Opportunity to participate in banking and foreign language training courses for employees
• Loan opportunity with preferential interest rates exclusively for bank employees.
• Annual promotion and salary increase review process.
• Korean language allowance from Topik 3 or higher
• Participate in annual Teambulding programs
Quyền lợi
Thưởng
Tăng lương hàng năm, xét thăng chức 2 lần/năm
Chăm sóc sức khoẻ
BHXH theo luật Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn Hanwha, khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội du lịch
Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo ngoại ngữ
Tăng lương hàng năm, xét thăng chức 2 lần/năm
Chăm sóc sức khoẻ
BHXH theo luật Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn Hanwha, khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội du lịch
Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo ngoại ngữ
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
19/02/2025
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Compliance Auditing, Law, English, Chống Rửa Tiền, Internal Audit Management
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không yêu cầu
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 19/03/2025
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Ngân hàng Woori Việt Nam là đơn vị trọng điểm trong mạng lưới toàn cầu của Ngân hàng Woori. Woori Bank có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc và đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1997. Kể từ khi thành lập tư cách pháp nhân chính thức và đặt Hội sở tại Hà Nội vào năm 2017, Ngân hàng Woori Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc và trở thành ngân hàng có vốn lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sau khi nâng tổng số vốn điều lệ lên 12,5 nghìn tỷ đồng vào đầu năm...
Quy mô công ty
Từ 501 - 1000 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Thương lượng
Còn 32 ngày
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
thỏa thuận
Còn 25 ngày
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.