AML Officer - Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Woori Bank Vietnam

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 04/06/2025

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Việc làm Chuyên Viên

Mô tả công việc

• Daily preparing and reporting of CTR, DWT, EFT
• Daily escalated sanctions alert disposition
• Conduct the quality control on Sanctions Screen alerts to ensure those alerts are properly disposed
• Provision of information/customer's information as requested by SBV and other competent authorities
• Provision of compliance advisory on AML & Sanctions as requested by the /branches/TOs and Head Office's Division
• Training material preparation and related internal report preparation
• Periodic monitoring/testing on KYC/Sanctions Screening/Transaction Monitoring
• Other duties assigned by head of Division/Team Leader

Yêu cầu

• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics..., CAMS/CGSS are preferred
• Fluent in English (Reading and writing)
• Good Korean reading and writing skills are preferred
• Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience in Financial industry or International Trade industry
• Responsible, enthusiastic
• Be able to self-study and research
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• AML-related certificates are preferred.
**BENEFITS:
• Work from Monday to Friday
• The number of days off is up to 15 days/year
• Favorable environment to maintain and develop English and Korean foreign languages
• Enjoy incentives when purchasing from partners: Samsung, LG..
• Health insurance with compensation up to 105 million/year
• Opportunity to participate in banking and foreign language training courses for employees
• Loan opportunity with preferential interest rates exclusively for bank employees.
• Annual promotion and salary increase review process.
• Korean language allowance from Topik 3 or higher
• Participate in annual Teambulding programs

Quyền lợi

Thưởng
Tăng lương hàng năm, xét thăng chức 2 lần/năm
Chăm sóc sức khoẻ
BHXH theo luật Việt Nam, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn Hanwha, khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội du lịch
Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo ngoại ngữ

Thông tin khác

NGÀY ĐĂNG
28/04/2025
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Compliance Auditing, Law, English, Chống Rửa Tiền, Internal Audit Management
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không yêu cầu
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm

Thông tin chung

Ngày hết hạn: [protected info]
Thu nhập: $ 600-1,200 /tháng

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng Woori Việt Nam là đơn vị trọng điểm trong mạng lưới toàn cầu của Ngân hàng Woori. Woori Bank có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc và đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1997. Kể từ khi thành lập tư cách pháp nhân chính thức và đặt Hội sở tại Hà Nội vào năm 2017, Ngân hàng Woori Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc và trở thành ngân hàng có vốn lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sau khi nâng tổng số vốn điều lệ lên 12,5 nghìn tỷ đồng vào đầu năm...

Quy mô công ty

Từ 501 - 1000 nhân viên

Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp ngân hàng tnhh mtv woori việt nam - woori bank vietnam trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.

Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.

Chia sẻ: