Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.05)

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 25/02/2025

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Thu nhập: Thương lượng

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

ngân hàng tài chính pháp lý

Mô tả công việc

• Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB
• Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA
• Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/vi phạm cấm vận
• Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Cấm vận theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ...., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống ...)
• Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/cấm vận/FATCA
• Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.

Yêu cầu

• Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế, Luật...
• TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.

Quyền lợi

Thưởng
Thưởng
Chăm sóc sức khoẻ
Chăm sóc sức khỏe
Nghỉ phép có lương
Chế độ nghỉ phép
Xem thêm

Thông tin khác

NGÀY ĐĂNG
23/01/2025
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Anti-Financial Crime, Chống Rửa Tiền, Compliance, FATCA, Risk Management
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
1
QUỐC TỊCH
Không giới hạn
Xem thêm

Thông tin chung

Thu nhập: Thương lượng

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:

Hạn nộp: 25/02/2025

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Trải qua gần 30 năm phát triển, MB đã phát triển thành một tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, quản lý quỹ, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh thị trường trong nước, MB còn mở rộng hoạt động tại Lào và Campuchia, khẳng định tầm nhìn phát triển khu vực.

MB nổi bật với nền tảng công nghệ số hiện đại và quản trị rủi ro hiệu quả. Ngân hàng liên tục đổi mới, phát triển các sản phẩm dịch...

Quy mô công ty

Từ 501 - 1000 nhân viên

Chia sẻ: