Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
Mô tả công việc
• Xây dựng quy trình, hướng dẫn Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA của MB
• Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm
phục vụ cho công tác Phòng chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Tuân thủ Cấm vận và Tuân thủ FATCA
• Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát phát hiện giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/vi phạm cấm vận
• Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/Cấm vận theo chuyên đề phân công (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm ...., bao gồm đánh giá hệ thống văn bản + thực tiễn triển khai + dữ liệu hệ thống ...)
• Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng triển khai công tác Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/cấm vận/FATCA
• Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và thiết lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.
Yêu cầu
• Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế, Luật...
• Khả năng tiếng anh tốt tương đương TOEIC 450 trở lên.
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
Ưu tiên:
• Ứng viên có các Chứng chỉ FRM, CFA.
• Có kỹ năng phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ như Power Bi, Tablue, SQL
Quyền lợi
Thưởng
Thưởng
Chăm sóc sức khoẻ
Chăm sóc sức khỏe
Nghỉ phép có lương
Chế độ nghỉ phép
Xem thêm
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
29/04/2025
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Kinh Tế, Luật, Phân Tích Dữ Liệu, Tài Chính Ngân Hàng, Tiếng Anh
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
2
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: [protected info]
- Thu nhập: Thương lượng
