Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền Và Tuân Thủ FATCA

* Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA:
- Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách;
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn;
- Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
* Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng chống khủng bố, FATCA và trừng phạt kinh tế thương mại:
- Tham gia quản trị và vận hành phần mềm PCRT;
- Thực hiện các tính năng và cập nhật kịp thời các danh sách trên chương trình PCRT theo quy định trong từng thời kỳ;
- Tiếp nhận, phân tích và xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN;
- Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
- Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định;
- Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, phòng chống khủng bố và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ.
* Các nhiệm vụ khác theo phân công:
- Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
- Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.