Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, TTKB, PCKB và FATCA
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố.
Yêu cầu
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.
Có hiểu biết và kiến thức tốt về hoạt động của ngành tài chính ngân hàng và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, tội phạm tài chính, phòng chống khủng bố.
- Có khả năng giảm sát tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
- Có kiến thức pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA. Có khả năng đọc hiểu, tự phân tích, đề xuất cách thực và kế hoạch triển khai các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, gian lận thương mại và các quy định khác có liên quan đến Phòng chống rửa tiền, cấm vận và chống tài trợ khủng bố.
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
- Có thể làm việc dưới áp lực cao,
làm thêm giờ (khi cần).
- Kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày tốt.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Quyền lợi
Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Chế độ nghỉ phép
Thông tin khác
Nơi làm việc
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Bằng Cấp
Đại học
Kinh Nghiệm
3 - 5 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
Chứng khoán, Luật / Pháp lý, Quản trị rủi ro
Hạn chót nhận hồ Sơ
30/04/2025
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 19/04/2025
- Thu nhập: thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (SHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. SHS có các cổ đông sáng lập là các tập đoàn kinh tế lớn, có tiềm lực tài chính vững mạnh như Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Tập đoàn T&T, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Mục tiêu của SHS là trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán chuyên nghiệp.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (SHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. SHS có các cổ đông sáng lập là các tập đoàn kinh tế lớn, có tiềm lực tài chính vững mạnh như Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Tập đoàn T&T, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Mục tiêu của SHS là trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán chuyên nghiệp.
Quy mô công ty
Từ 501 - 1000 nhân viên
