[Hà Nội, HCM] Chuyên Gia An Ninh Nội Bộ - Khối Quản Trị Rủi Ro

1. Nghiên cứu, phát triển phương pháp và công cụ điều tra
• Nghiên cứu, cập nhật các phương pháp, công cụ điều tra tiên tiến và xu hướng gian lận mới trong ngành tài chính - ngân hàng;
• Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn thu thập chứng cứ áp dụng tại ngân hàng.
2. Thực hiện xác minh và điều tra vụ việc
• Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định phạm vi và phương pháp điều tra đối với các vụ việc được giao;
• Trực tiếp thu thập, phân tích thông tin, hồ sơ dữ liệu, chứng cứ;
• Thực hiện phỏng vấn, làm việc với các bên liên quan nhằm làm rõ bản chất vụ việc, đảm bảo tính khách quan, đầy đủ, bảo mật thông tin và có giá trị pháp lý của chứng cứ.
3. Tham mưu xử lý và kiến nghị kiểm soát rủi ro
• Đề xuất các biện pháp xử lý trách nhiệm đối với cá nhân/tập thể vi phạm dựa trên kết quả điều tra;
• Phân tích nguyên nhân gốc rễ, phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ sau các vụ việc;
• Tham mưu các giải pháp khắc phục tồn tại và cảnh báo phòng ngừa rủi ro tương tự trong hệ thống.
4. Phối hợp nội bộ và hỗ trợ thủ tục tố tụng
• Điều phối với các Đơn vị trong hệ thống để thu thập tài liệu, xác minh thông tin phục vụ điều tra;
• Phối hợp cùng Phòng Pháp chế để chuẩn bị hồ sơ tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý, tố tụng đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm;
• Trực tiếp làm việc, cung cấp hồ sơ và hỗ trợ các Cơ quan chức năng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án...) khi có yêu cầu.
5. Quản trị hồ sơ vụ việc
• Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống kiểm soát bảo mật thông tin, phạm vi tiếp cận dữ liệu trong suốt quá trình điều tra;
• Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ vụ việc theo đúng quy định bảo mật của Ngân hàng.
6. Tham gia hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn cho nhân sự mới hoặc các bộ phận liên quan.
7. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.