Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

[HO] TRANSACTION MONITORING

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 14/05/2025

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Mô tả công việc

Transaction Monitoring
- Conduct transaction investigation in accordance with TM procedure;
- Report Suspicious Transaction (STR) to SBV;
- Report quarterly PEP's transaction activities to GD;
- Monitor RFI (TM) from external FIs;
- Review & update alert rules and monitor TM system.
Conduct Quality Assurance (QA) for TM:
- Conduct QA check for transaction investigation result;
- Follow up QA findings remediation;
- Conduct KPI evaluation for Branches/ TOs.
Training:
- Provide TM training to Branch Compliance Officers and front line officers.

Yêu cầu

- Good knowledge about Banking products and Banking system
- Good organizational, analytical and reporting skill, investigatory skills
- Competent English in both writing and presentation
- Good in MS office, Excel
- Team spirit, work-hard, prudent, accountable, pro-active

Quyền lợi

Bảo hiểm
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 14/05/2025
  • Thu nhập: thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam, thành viên của Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài. Với sự kết hợp vững chắc giữa nền tảng công nghệ và các sản phẩm tài chính vượt trội của Shinhan Card cùng hơn 17 năm kinh nghiệm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng của Công ty, Shinhan Finance cam kết nỗ lực để trở thành Công ty tài chính hỗ trợ Khách hàng tốt nhất Việt Nam.

Với mạng lưới kinh doanh phát triển rộng khắp trên toàn quốc, Công ty luôn tích cực tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ Khách hàng với những giải pháp tài chính cá nhân linh hoạt, giúp Khách hàng hiện thực hóa ước mơ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Shinhan Finance tự hào đã và đang được phục vụ gần một triệu Khách hàng Việt Nam và ngày càng có thêm nhiều Khách hàng tín nhiệm lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo chất lượng quản trị tín dụng và quản trị rủi ro, cam kết trở thành công ty tài chính tiêu dùng minh bạch và uy tín trên thị trường Việt Nam với triết lý kinh doanh đúng đắn: Phấn đấu trở thành một công ty "tốt nhất" hơn là có "lợi nhuận nhất."

Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên

Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp công ty tài chính tnhh một thành viên shinhan việt nam trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.

Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Địa chỉ công ty: Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phúc lợi dành cho bạn

  • Du lịch
  • Cơ hội thăng tiến
  • Đào tạo
  • Thưởng
  • Phụ cấp
  • Nghỉ phép
  • Bảo hiểm
HOT

Job hot

CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
15 - 17 triệu VND
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI(T-MATSUOKA)
10 - 30 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn - Motor Image SG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
10 - 15 triệu VND + Hoa Hồng
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
Negotiable
Hà Nội, Hồ Chí Minh

Job liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Thỏa thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận, Hà Nam, Kiên Giang, Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
Thỏa thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Baoz Group
10.000.000 - 15.000.000 VND
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TRIAC COMPOSITES
9 - 15 triệu
Hồ Chí Minh

Việc làm tương tự

Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Thỏa thuận
20/05/2026
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Công Ty TNHH Hyosung Vina Chemicals
Cạnh tranh
15/05/2026
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Thỏa thuận
21/05/2026
Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT SMC
Thoả thuận
04/06/2026
Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
Công ty Cổ phần Thiết kế VONE
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ
01/06/2026
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Thỏa thuận
23/05/2026
Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh
Công ty Cổ phần Ẩm Thực Nhật Bản Hoàng Tâm
Từ 11 - 13 triệu VND
13/05/2026
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU
18.000.000-25.000.000 VND
27/05/2026
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Thỏa thuận
29/05/2026
Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế
CÔNG TY TNHH A MÀ KITCHEN
16 - 22 triệu
06/06/2026
Hồ Chí Minh

Giải thưởng của chúng tôi

Giải đồng

Chương trình Make in Viet-Nam 2023

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ TT&TT 2022

Top 10

Dự án xuất sắc nhất Viet-Solutions 2020 - Chương trình Chuyển đổi số  Quốc gia của Bộ TT&TT