Kiểm soát viên Quản lý giao dịch gian lận - [BAC A BANK - Khối Bán Lẻ]

Mục đích công việc:
Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ chuẩn chi và quản lý và kiểm soát giao dịch, cảnh báo rủi ro trong hoạt động thẻ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ chính:
Đề xuất và thiết lập các thông số chuẩn chi trên hệ thống thẻ và hệ thống chuẩn chi của các tổ chức thẻ nhằm kiểm soát giao dịch thẻ.
Phối hợp với các phòng ban liên quan khác đề xuất hướng xử lý các giao dịch gian lận.
Kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu/điều chỉnh thông tin tài khoản thẻ nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định nghiệp vụ Ngân hàng, ngăn ngừa rủi ro xảy ra.
Kiểm tra, phân tích và cảnh báo kịp thời hoạt động gian lận thẻ, lỗi hệ thống và cảnh báo khả năng vi phạm hạn mức/các chỉ số an toàn hoạt động thẻ của Ngân hàng.
Phối hợp với các nhận viên/chuyên viên khác trong Bộ phận và các phòng ban liên quan khác đề xuất hướng xử lý các giao dịch gian lận.
Tổng hợp tài liệu đào tạo, hồ sơ, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của bộ phận.
Kiểm soát các yêu cầu và cấp/hủy chuẩn chi cho các giao dịch thẻ BAC A BANK và thẻ do ngân hàng khác phát hành
Đầu mối tiếp nhận và kiểm tra các báo cáo cảnh báo từ các tổ chức thẻ để phân tích rủi ro và đề xuất hướng xử lý
Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết và xử lý rủi ro các nghiệp vụ liên quan đến thẻ giả thẻ bị lợi dụng các trường hợp rủi ro do vận hành hệ thống và các hưởng do pháp liên quan tới thẻ và ATM
Xây dựng và thực hiện, giám sát các quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động đối với mảng phát hành và thanh toán thẻ tại các đơn vị kinh doanh, tại Trung tâm Thẻ áp dụng cho cán bộ ngân hàng, cho các khách hàng thẻ, các đơn vị chấp nhận thẻ mạng lưới ATM của Ngân hàng và các tổ chức thẻ trong và ngoài nước
Xây dựng hệ thống mẫu báo cáo, tổng hợp báo cáo, phân tích thống kê số liệu về gian lận thẻ, quản lý rủi ro trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ làm căn cứ thực hiện tra soát và thay đổi tiêu chí và chính sách quản lý rủi ro dự báo xu hướng gian lận và giao dịch thẻ định kỳ
Cập nhật thường xuyên các thông tin về quản lý rủi ro, gian lận thẻ từ các hiệp hội thẻ, tổ chức thẻ trong nước và quốc tế đề xuất các phương án quản lý và phòng chống rủi ro cho hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của BAC A BANK.
Quản lý, tổ chức, hỗ trợ và hướng dẫn đào tạo các hoạt động phòng chống rủi ro, kiểm soát gian lận trong phát hành và thanh toán thẻ, hoạt động thanh toán bù trừ cho đơn vị chấp nhận thẻ, hoạt động vận hành nghiệp vụ thẻ.
Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng, lãnh đạo Trung tâm thẻ.