KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ

Mô tả Công việc
1. Giám sát Quản trị & Điều hành
- Giám sát HĐQT & Ban Điều hành: Giám sát hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý; đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT.
- Thẩm định giao dịch đặc biệt: Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; đưa ra kiến nghị/khuyến nghị độc lập trước khi trình phê duyệt.
- Đánh giá công tác quản trị: Lập báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình Báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.
2.Thẩm định Tài chính & Kế toán
- Thẩm định Báo cáo Tài chính: Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và hợp lý của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ (quý/6 tháng/năm) của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Kiểm tra công tác kế toán: Đánh giá tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính toàn hệ thống.
3. Kiểm toán, Kiểm soát & Quản trị Rủi ro
- Soát xét sổ sách & Vận hành: Trực tiếp soát xét sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Đánh giá Hệ thống Kiểm soát Nội bộ (KSNB): Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSNB, hệ thống quản lý rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm.
- Phân tích rủi ro hệ thống: Đánh giá rủi ro mang tính hệ thống trong các quy trình, chính sách, quy chế hoạt động hiện hành.
4. Kiến nghị, Đôn đốc & Báo cáo
- Kiến nghị cải tiến: Đề xuất với HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các giải pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Theo dõi & Đôn đốc khắc phục: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro sau kiểm toán/soát xét.
- Báo cáo định kỳ: Lập báo cáo soát xét/kiểm toán định kỳ gửi HĐQT và báo cáo thường niên gửi ĐHĐCĐ.