Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
- Reviewing new On-board customer documentation and making decisions during the onboarding process, assessing risk level
- Conduct event or time driven periodic reviews
- Accurately risk assesses new and existing clients, resolving appropriate issues where required. Liaising with various stake holders for issues and deficiencies identified during customer due diligence review.
- Perform Politically Exposed Person (PEP), Sanction and Adverse Media screening and analyzing the results to eliminate or confirm matches. Analyze corporate structures and validate documentation to ensure compliance with internal procedures
- Manage multiple expectations of business partners and front office teams. Provide point of contact for the business to ensure compliance with internal policies
- Perform client static data updates within the internal systems
- Keeping abreast of changes to regulatory requirements for AML, and international regulations and communicating changes internally with a view to ensuring established policies, procedures and processes are in compliance with new requirements and provide training to stakeholders and internal staff where necessary
- Suggesting any improvements to their operations processes and procedures
Yêu cầu
- Minimally 4 years in banking industry. At least 1 year of KYC & AML experience (advisory, KYC review and transaction monitoring experiences) in the financial industry and knowledge of these regulations and KYC processes.
- Experience of analyzing complex company legal structures
- Experience with PEPs, Sanctions and Adverse Media screening. Working knowledge of FATCA & CRS and the related regulations is preferred.
- A fantastic communicator with flawless written and spoken English. Strong communication and interpersonal skills
- A genuine interest in risk and compliance
- A problem-solver with the ability to explain things clearly to relevant stakeholders and front office teams
- A real passion for technology and the ability to navigate around social networks with ease
Quyền lợi
Cơ hội đào tạo nước ngoài
Thông tin khác
Ngày Đăng Tuyển
24/11/2022
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Ngân hàng
Kỹ Năng
KYC Process
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 24/12/2022
- Thu nhập: $500 - $800
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp the bank of tokyo-mitsubishi ufj, ltd. hanoi branch trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.
Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.
