PHÁP LÝ & KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1. Kiểm kê & Kiểm soát tài sản, hàng hóa

• Tổ chức và thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất hiện trạng tại 3 chi nhánh.
• Đối chiếu dữ liệu xuất - nhập - tồn giữa số liệu thực tế tại cơ sở và số liệu ghi nhận trên hệ thống ERP.
• Theo dõi và quản lý chặt chẽ dòng luân chuyển hàng mẫu phục vụ livestream & hàng hóa ký gửi của khách hàng.
• Truy nguyên nguyên nhân khi có chênh lệch, lập biên bản và đề xuất hướng xử lý triệt để.

2. Giám sát an ninh & Bảo vệ tài sản

• Vận hành và giám sát hệ thống camera an ninh toàn diện tại 3 chi nhánh và các studio.
• Thực hiện review (xem lại) footage định kỳ và đột xuất các khu vực trọng yếu.
• Kiểm soát quy trình ra - vào đối với luồng hàng hóa và nhân sự/khách.
• Triển khai các biện pháp bảo vệ thiết bị studio (máy quay, đèn chuyên dụng, điện thoại, thiết bị thu âm...)

3. Chuẩn hóa quy trình & kiểm soát nội bộ

• Rà soát, thiết kế và chuẩn hóa các quy trình vận hành (SOP), biểu mẫu tác nghiệp.
• Đánh giá luồng công việc để nhận diện các điểm nghẽn vận hành (bottleneck) và rủi ro tiềm ẩn.
• Xây dựng Checklist kiểm soát cho từng bộ phận; hỗ trợ đưa các quy trình chuẩn lên hệ thống quản trị (ERP).
• Duy trì và cập nhật liên tục Danh mục rủi ro (Risk Register) của doanh nghiệp

4. Điều tra sai phạm & Phối hợp Pháp lý

• Tra soát và phát hiện các dấu hiệu gian lận/sai phạm (đặc biệt liên quan đến POS, thủ tục hoàn hàng, lạm dụng chương trình Khuyến mãi, gian lận nội bộ).
• Chủ động lập hồ sơ, thu thập bằng chứng vật lý và dữ liệu điện tử cho các vụ việc phát sinh.
• Phối hợp chặt chẽ với Legal để xử lý kỷ luật lao động hoặc tiến hành thu hồi tài sản thất thoát.
• Phân công và giám sát nhân sự hỗ trợ trong nhóm khi có chuyên án điều tra.

5. Báo cáo & Cảnh báo rủi ro

• Tổng hợp dữ liệu và kết quả kiểm tra/giám sát trên toàn hệ thống công ty.
• Lập báo cáo định kỳ trình Ban lãnh đạo về tình hình tuân thủ và vận hành.
• Phát tín hiệu cảnh báo sớm đối với các rủi ro thất thoát mới manh nha.
• Theo dõi, đôn đốc các phòng ban thực hiện việc khắc phục sau khi có kết luận kiểm tra