Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
•Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền.
•Thực hiện, xem xét, hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định.
•Giám sát tính tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA của trung tâm kinh doanh/ Phòng ban nghiệp vụ Hội sở
•Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận Chương trình PCRT
•Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN
•Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh
•Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng.
•Tham gia đào tạo phòng chống rửa tiền, FATCA định kỳ hàng năm.
•Xây dựng và tham gia triển khai các dự án Phòng chống rửa tiền, FATCA
•Tổ chức, quản lý nhân sự của Bộ phận
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp lãnh đạo.
Yêu cầu
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc liên quan.
• Thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, có khả năng dịch tài liệu tiếng Anh
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT, FATCA
• Am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng
• Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về phòng chông rửa tiền, FATCA
• Có khả năng thống kê, phân tích báo cáo
• Có kỹ năng quản lý nhân sự và dự án
Quyền lợi
Bảo hiểm theo quy định
Du Lịch
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Thông tin khác
Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Hình thức: Nhân viên chính thức
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 22/09/2019
- Thu nhập: 15,000,000 - 25,000,000 VND
